중국 암호화폐 단속, 2000만 달러 비트코인 세탁 사건 적발

중국 베이징 하이디안 구 당국이 쿠아이쇼우(快手) 직원들이 회사 자금을 유용해 비트코인으로 세탁한 약 1억 4000만 위안(약 2000만 달러) 규모의 사건을 적발했다고 보고되었습니다. 쿠아이쇼우는 중국의 대표적인 숏폼 비디오 플랫폼입니다.

조사 결과, 여러 쿠아이쇼우 직원들이 외부 협력자들과 공모해 사업 개발 인센티브 명목으로 회사 자금을 횡령한 것으로 드러났습니다. 해당 플랫폼의 보조금 정책에 따라 이러한 인센티브는 운영자와 서비스 제공업체를 보상하기 위해 설계되었습니다.

그러나 관리직에 있던 한 직원이 개인적인 이익을 위해 이 프로세스를 조작했습니다.

비트코인 사기 사건의 전말

보고서에 따르면, 현지 언론에 의해 펑(馮)으로 확인된 이 직원은 새로운 참여자 승인과 인센티브 정책 수립을 담당하고 있었습니다.

새로운 보너스 프로그램을 론칭하는 동안 펑은 정책의 허점을 만들고 내부 데이터를 외부 협력자들에게 유출했습니다. 이 협력자들은 자격 요건을 충족하는 것처럼 보이는 위조된 신청서를 제출해 보상 금액을 사기적으로 청구할 수 있었습니다.

공모자들은 횡령한 자금을 받고 도난 사실을 은폐하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 설립했습니다. 이후 8개의 해외 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이체하고 여러 차례에 걸쳐 비트코인으로 전환했습니다.

이 그룹은 또한 암호화폐 믹싱 서비스를 이용해 자산의 출처와 목적지를 흐려 추적을 어렵게 만들었습니다.

비트코인을 지하 채널을 통해 중국 위안화로 전환한 후, 이 자금은 펑과 공모자들이 통제하는 계좌로 들어갔습니다.

이러한 대규모 세탁 과정에도 불구하고, 법집계 기관은 결국 해당 사건과 연계된 90 BTC 이상을 추적하고 압류하는 데 성공했습니다.

당국은 또한 관련자들을 기소해 금융 부정행위와 횡령 혐의로 6개월에서 14년까지의 징역형을 선고했습니다.

이번 사건은 암호화폐 관련 범죄에 대한 중국의 강경한 태도를 보여줍니다. 중국은 2017년 암호화폐 거래를 금지하고 2021년 모든 디지털 자산 거래를 불법으로 선언했지만, 당국은 여전히 이 분야를 적극적으로 단속하고 있습니다.

특히, 중국은 불법 암호화폐 활동 조사 과정에서 압수한 19만 BTC 이상을 여전히 보유하고 있습니다.

번역: ShadoWHawk42