코인베이스, 미국 비밀 수사국과 협력해 ’돼지 도살 사기’ 연계 USDT 2억 2500만 달러 회수

코인베이스가 미국 비밀 수사국(US Secret Service)과 협력해 '돼지 도살 사기'(pig butchering scams)와 연계된 테더(USDT) 2억 2500만 달러를 추적·회수하는 데 기여했습니다. 이는 해당 기관 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례 중 하나입니다.

6월 24일 게시된 블로그 포스트에 따르면, 코인베이스는 다기관 합동 수사에 협력하며 온체인 자금 흐름을 분석하고 사기 피해자를 식별해 배상 절차를 지원했습니다.

crypto.news의 이전 보도대로, 미국 법무부는 동남아시아 전역에서 운영된 사기 네트워크에 대한 한 달 간의 수사 끝에 6월 18일 해당 자금 압수를 위한 집행 조치를 신청했습니다. 이 자금은 원래 2023년 말 테더사가 39개의 지갑 주소에 보관된 USDT를 동결하면서 차단된 상태였습니다.

이 지갑들 대부분은 OKX의 140개 계정과 연결되었으며, 이는 사기 단지로 유인당해 강제로 투자 사기 플랫폼을 운영하게 된 피해자들과 연관된 것으로 알려졌습니다. 이러한 사기 방식은 일반적으로 가짜 연애 또는 비즈니스 관계를 형성한 후 피해자를 속여 암호화폐를 보내도록 유도하는 형태입니다.

코인베이스는 2024년 2월 26일부터 29일까지 비밀 수사국과 '수사 스프린트'에 참여하며, 요원들과 협력해 불법 지갑에서 코인베이스 플랫폼 내 지갑으로 이뤄진 수백만 달러 규모의 암호화폐 거래를 추적했습니다.

이 과정을 통해 비밀 수사국은 사기 주소로 암호화폐를 보낸 130명 이상의 코인베이스 사용자를 식별했으며, 이들 피해 규모는 최소 230만 달러에 달하는 것으로 확인됐습니다.

코인베이스는 추가로 소환장 기록 제출과 블록체인 분석이 피해자 식별에 결정적 역할을 했다고 설명했습니다. 또한 고객이 거래 기록을 법 집행 기관에 제출할 수 있도록 지원 가이드라인을 공개했습니다.

테더가 동결한 USDT는 이후 소각되고 재발행됐으며, 새로 발행된 토큰은 비밀 수사국이 관리하는 지갑으로 이전됐습니다.

코인베이스와 OKX 외에도 이름이 공개되지 않은 여러 거래소가 수사에 협력했습니다.

이번 작전은 기록상 최대 규모의 암호화폐 사기 자금 회수 사례 중 하나이며, 디지털 자산 기업들이 불법 자금 추적 및 회수에 협력한 최근 사례를 다시 한번 입증했습니다.

crypto.news의 3월 보도에 따르면, 암호화폐 거래소 MEXC는 베트남과 CIS 국가를 아우르는 시장 조작 사건과 연계된 1,500개 이상의 계정을 동결한 바 있습니다.

올해 초, 테더·TRON·TRM Labs가 협력한 T3 금융 범죄 단체는 불법 usdt 활동과 연계된 1억 달러 이상의 범죄 자산을 동결했다고 보고했습니다.

번역: ShadoWHawk42