DOJ, 사기 및 돈세탁 연계 암호화폐 2억 2500만 달러 압수 추진

• 미국 법무부(DOJ)는 블록체인 기술을 활용해 대규모 사기 및 돈세탁 네트워크와 연계된 2억 2530만 달러 상당의 암호화폐를 추적했습니다.
• 400명 이상의 피해자가 이 사기와 연관되었으며, 보고서에 따르면 이들은 실제 암호화폐 투자 기회라고 믿도록 속았다고 합니다.

미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 관련 범죄를 근절하기 위한 대규모 블록체인 관련 조치를 시작했습니다. DOJ의 이번 주요 조치는 특히 암호화폐 분야에서의 금융 부정행위를 단속하기 위한 정부의 지속적인 노력을 보여줍니다. 6월 18일 수요일, DOJ는 2억 2530만 달러 상당의 암호화폐를 보유한 특정 지갑에 대한 불만 사항을 보고했습니다. 세부 정보에 따르면, 이 2억 2530만 달러 지갑은 돈세탁을 지원하는 복잡한 암호화폐 계획에 관여했습니다. 이 네트워크는 사기꾼들이 수천 건의 이체를 수행하고 도난당한 자금을 다양한 암호화폐 주소와 계정으로 이동할 수 있도록 도왔습니다. 이 네트워크는 불법 자금의 출처를 숨길 수 있도록 구축되었습니다.

출처: JUSTice.gov

DOJ, 2억 2530만 달러 암호화폐 사기 어떻게 적발했나

DOJ는 공개 발표에서 지금까지 수사관들이 블록체인 분석과 다른 첨단 기술적 방법을 사용해 암호화폐 자금을 추적했다고 밝혔습니다. 그들의 조사 결과에 따르면, 압수된 암호화폐(2억 2530만 달러)는 "암호화폐 신뢰 사기"로 알려진 사기성 암호화폐 투자 운영을 통해 세탁된 도난 자금과 연관이 있습니다. 이 사기들은 온라인에서 의심하지 않는 개인들을 표적으로 합니다. 조사 과정에서 수사관들은 400명 이상의 개인이 이 사기 네트워크의 피해자라는 사실도 발견했습니다. 이들은 자신의 자금을 수익성 있는 암호화폐 거래에 투자한다고 믿도록 속았지만, 실제로는 가짜 투자 계획을 통해 자금을 잃었습니다. 미국 법무부 형사국장 매튜 R. 갈레오티(Matthew R. Galeotti)는 해외 사기꾼들로부터 모든 도난 자금을 회수하고 피해자들에게 환급하기 위해 전국적인 기관들과 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 갈레오티는 또한 이 2억 2530만 달러 사기가 미국 비밀 서비스가 회수한 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나라고 덧붙였습니다.

번역: ShadoWHawk42