인도 당국, 2900만 달러 규모 암호화폐 사기 네트워크 다국적 단속 실시

인도 연방수사국(ED)은 델리를 포함한 11개 도시에서 글로벌 암호화폐 사기 사건과 관련된 대규모 압수수색을 진행했습니다.

당국은 수요일 중앙수사국(CBI)과 델리 경찰이 접수한 첫 정보보고서(FIR)를 바탕으로 이번 조사를 실시했습니다.

조사 결과, 사기범들은 인도 및 외국인을 상대로 경찰이나 수사기관 직원으로 사칭하며 체포 위협으로 금전을 갈취한 것으로 확인되었습니다.

비트코인 지갑 통해 2900만 달러 조달: ED 발표

사기단은 마이크로소프트, 아마존 기술지원 직원을 사칭하는 방식도 사용한 것으로 드러났습니다.

당국에 따르면 용의자들은 불법 수익으로 얻은 약 2900만 달러 상당의 비트코인을 UAE의 하와라 업자를 통해 USDT로 전환한 후 현금화한 것으로 추정됩니다.

이번 단속은 돈세탁방지법(PMLA)에 따라 수행되었습니다.

ED는 최근 코인베이스 거래소 웹사이트를 사칭한 470만 달러 규모 암호화폐 사건 수사에 이어 추가적인 단속을 진행 중입니다.

인도 당국은 2025년 8월 2일, 사이버 사기 사건과 관련된 델리 소재 18개 부동산(42.8크로르 상당)과 은행 계좌 자산을 압류했습니다...

지난 3월 ED는 금융범죄 단속의 일환으로 압수 디지털 자산 관리를 코인DCX에 위탁한 바 있습니다.

인도 암호화폐 시장 성장에 따른 규제 당국의 강화된 집행

인도 당국은 BitConnect, GainBitcoin 등 대형 사기 사건 이후 투자자 보호를 위해 암호화폐 관련 단속을 강화하고 있습니다.

ED는 전 세계 투자자를 사기친 BitConnect 스캠과 관련된 1억9800만 달러 상당의 디지털 자산을 압류했습니다.

이전에는 CBI가 GainBitcoin 사기 사건에서 288만 달러를 압수하며 금융 부정의 증거를 확보했습니다. 이러한 움직임은 대규모 암호화폐 사기에 대응하기 위한 당국의 적극적인 노력을 보여줍니다.

번역: NEOnSpectreX