텔레그램, 350억 달러 세탁 작전 연계 사기 네트워크 차단

2개월 전, 텔레그램은 캄보디아 기반 Huione 그룹과 연계된 채널을 차단했습니다. 특히 Huione 보증 마켓플레이스와 관련 플랫폼인 Xinbi 보증이 대상이었습니다. 이 조치는 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 주요 경고에 따른 것으로, FinCEN은 Huione을 USA PATRIOT Act 제311조에 따른 주요 자금 세탁 우려 대상으로 지정했습니다.

이 플랫폼들은 피싱(피그 부처링) 사기를 포함한 대규모 사기 체계를 용이하게 한 것으로 알려졌습니다. 이는 사기범들이 가짜 관계를 구축하여 피해자들에게 암호화폐를 보내도록 속이는 방식입니다. TRM Labs의 보고서에 따르면, 이 네트워크를 통해 350억 달러 상당의 USDT가 흘러간 것으로 나타났습니다. 텔레그램은 관련 계정과 채널 수천 개를 신속하게 제거했습니다.

사기범들, 새로운 플랫폼에서 신속하게 재등장

차단에도 불구하고 사기 관련 활동은 중단되지 않았습니다. 대신 더 작거나 연계된 플랫폼으로 이동했습니다. TRM LABs가 Huione과 연계된 것으로 확인한 Tudou 보증이 대표적입니다. 차단 이후 Tudou의 일일 거래량은 70배 급증하며 Huione의 최고 거래량 수준에 근접했습니다.

차단된 Xinbi 보증도 같은 이름으로 재등장하며 일일 암호화폐 유동량이 90% 급증했습니다.

다른 블록체인 분석 회사인 EllIPtic에 따르면, 30개 이상의 새로운 플랫폼이 유사한 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이들은 에스크로 또는 가짜 은행 시스템으로 위장해 자금을 은폐하고 규제를 회피하도록 설계되었습니다.

"이 그룹들은 사라지지 않았고, 단지 이동했을 뿐"이라고 TRM은 7월 업데이트에서 언급하며 사기 네트워크의 적응력을 강조했습니다.

미국, Huione 단속 강화 but 네트워크 생존

한편, 미국 정부도 개입했습니다. FinCEN이 Huione 그룹을 지정한 후, 재무부 외국자산통제실(OFAC)은 새로운 제재를 발표했습니다. 5월 말, OFAC은 Huione 그룹과 연계된 Funnull Technology와 두 개의 암호화폐 지갑을 블랙리스트에 올렸습니다. 이 지갑들은 피해자들로부터 2억 달러 이상을 훔친 피싱 사기에 사용된 것으로 알려졌습니다.

이 모든 조치에도 불구하고 Huione 네트워크의 일부는 여전히 활성화 상태입니다. 캄보디아 기반 결제 서비스인 Huione Pay는 계속 운영 중입니다. 이 그룹은 또한 암호화폐 거래소를 운영하며 USDT와 같은 다른 코인 차단을 피하기 위해 자체 코인 USDH를 생성했습니다.

번역: IRONSamurai3