터키, 불법 암호화폐 베팅 및 사기 감시 강화

재무장관 메흐메트 쉼셰크(Mehmet Şimşek)는 국영 아나돌루 통신의 기사를 X(트위터)에 공유하며, 터키가 암호화폐 출금에 대한 전송 한도 및 대기 기간을 도입할 계획이라고 밝혔습니다.

보고서에 따르면, 소위 '트래블 룰(Travel Rule)'이 적용되지 않는 경우 출금은 48~72시간 지연될 예정입니다.

쉼셰크 장관은 "불법 베팅 및 사기로 얻은 범죄 수익이 암호화폐 거래를 통해 세탁되는 것을 방지하기 위한 새로운 조치를 취하고 있다"고 말했습니다.

그는 또한 "새로운 규정을 준수하지 않는 플랫폼에 대해 행제재뿐만 아니라 라이선스 거부 또는 취소를 포함한 다양한 법적 및 재정적 제재가 가해질 수 있다"고 덧붙였습니다.

아나돌루 통신에 따르면, 불법 자금의 빠른 유출을 억제하기 위해 스테이블코인 전송은 하루 3,000달러, 월 50,000달러로 제한될 예정입니다. 다만, 트래블 룰을 완전히 준수하는 플랫폼은 이 한도의 두 배까지 허용됩니다.

트래블 룰은 가상 자산 전송 시 송금자와 수취인에 대한 정보를 확인하고 공유할 것을 요구합니다.

재무부는 또한 암호화폐 플랫폼이 자금의 출처와 이동 이유를 기록하도록 강제할 계획이라고 아나돌루 통신은 전했습니다.

터키 암호화폐 플랫폼, 출금 지연 도입 예정

이 계획에 따르면, 사용자는 모든 전송에 대해 최소 20자 이상의 거래 메모를 제공해야 합니다.

또한 플랫폼은 트래블 룰이 적용되지 않는 경우 대부분의 출금에 대해 48시간 보류 기간을 적용해야 하며, 사용자의 첫 출금 시 72시간 대기 기간이 부과됩니다.

이러한 조치는 재무부가 암호화폐 자산 서비스 제공자에 대한 감독을 강화하기 위한 광범위한 단속의 일환입니다.

쉼셰크 장관은 아나돌루 통신과의 인터뷰에서 "합법적인 암호화폐 활동을 막지 않으면서 범죄적 오용을 억제하는 것이 목표"라고 말했습니다. 그는 "합법적인 암호화폐 자산 활동을 위한 공간은 유지될 것"이라고 강조했습니다.

재무부는 이번 변경 사항이 곧 시행될 것이라고 밝혔습니다.

번역: IRONSamurai3