빗썸, 후이원그룹과 1450억 코인 거래...美재무부 제재 직후 차단된 대규모 암호화폐 이동

거래소 빗썸이 후이원그룹과 1450억 원 규모의 암호화폐 거래를 진행한 것으로 확인됐다.

미국 재무부의 제재 직후 차단된 이 거래는 글로벌 규제 당국이 암호화폐 시장을 감시하고 있음을 보여준다.

규제 회피 시도

거래소들은 제재 대상 기업과의 거래를 차단하는 시스템을 가동 중이다. 빗썸의 이번 조치는 글로벌 규제 준수 흐름에 동참한 것으로 해석된다.

암호화폐 시장 영향

대규모 거래 차단은 시장 유동성에 일시적 영향을 미칠 수 있으나, 장기적으로는 규제 명확성을 높이는 긍정적 신호로 작용할 전망이다.

전문가들은 "규제 당국이 암호화폐 시장을 주시하고 있다는 사실이, 이제 막 전통 금융 기관들이 디지털 자산에 투자하기 시작했다는 점을 생각하면 아이러니하다"고 평가했다.

[디지털투데이 손슬기 기자] 가상자산 거래소 빗썸이 북한 해킹 그룹과 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁처인 후이원그룹과 140억원이 넘는 거래를 한 사실이 드러났다. 

27일 더불어민주당 박찬대 의원실이 공개한 자료에 따르면, 빗썸은 2021년부터 올해 5월까지 후이원그룹과 145억922만원 규모의 가상자산을 거래한 것으로 확인됐다.

빗썸과 후이원그룹 간의 거래는 지난해부터 급증했다.

2021년과 2022년 전무했던 거래 건수와 액수는 2023년 4건, 922만원에서 2024년 3397건, 124억원으로 폭발적으로 뛰었다. 올해도 5월까지 2079회에 걸쳐 21억원 상당의 거래가 이뤄졌다.

빗썸과 후이원그룹을 오간 코인은 99.9%가 달러 기반 스테이블코인인 테더(USDT)였다. 

후이원그룹은 북한 자금 세탁을 도운 혐의 등으로 프린스 그룹보다 앞서 미국과 영국 정부로부터 '초국가 범죄조직'으로 지정돼, 양국 금융기관과 거래가 금지된 상태다.

반면 금융위원회 산하 금융정보분석원은 이달 들어서야 캄보디아 범죄 관련자를 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토 중이다. 금융위는 공중협박 자금조달이나 대량살상무기 확산 등과 관련된 개인·법인·단체를 금융거래 제한 대상자로 지정·고시할 수 있다.

빗썸은 미국 재무부가 후이원 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기관'으로 지정한 다음날인 지난 5월 2일 오후 6시 후이원페이, 후이원보증과의 입출금 거래를 제한했다.

빗썸 관계자는 "당사는 지난 5월 2일부터 후이원 거래소와 관련된 모든 가상자산 입출금을 차단했으며, 해당 조치는 미국 재무부 금융범죄 수사국의 발표를 근거로, 글로벌 규제 동향에 신속히 대응해 선제적으로 입출금을 차단한 사안"이라고 말했다.

이어 "특금법에 따라 자금세탁방지 의무를 충실히 이행하고 있으며, 위험 거래로부터 고객을 보호하기 위해 노력하고 있다"면서 "다만 현행 가상자산이용자보호법상 금융당국의 요청이나 사고 등 명확한 사유 없이 거래소가 임의로 가상자산 입출금을 제한하는 것에는 어려움이 있다"고 해명했다.