미국, 루블 연계 스테이블코인 A7A5 및 폐쇄된 거래소 가란텍스 관련 네트워크 제재

미국 재무부 산하 외국자산통제국(OFAC)은 목요일, 폐쇄된 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와 루블 연계 스테이블코인 A7A5와 연결된 기업, 거래소, 임원 네트워크를 제재했다. 이들은 모스크바가 국제 제재를 회피하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있다.

OFAC에 따르면, 2019년 설립되어 에스토니아에서 라이선스를 받았던 가란텍스는 랜섬웨어 및 다크넷 활동과 연계된 1억 달러 이상의 거래를 처리했다. 미국 당국은 독일 및 핀란드 경찰과 협력하여 3월에 웹 도메인을 압류하고 2,600만 달러를 동결했으며, 이에 따라 후속 거래소인 그린엑스(Grinex)가 신속하게 운영을 계속했다고 밝혔다.

OFAC은 목요일 그린엑스가 가란텍스의 고객 자금을 이전하고 압류 후 A7A5 토큰을 사용해 접근을 복구했다고 발표했다. 키르기스스탄 기반 기업 올드 벡터(Old Vector)가 발행한 A7A5는 국경 간 결제 플랫폼 A7 LLC의 러시아 사용자를 위해 생성되었다고 설명했다.

이 토큰은 러시아 국영 프로므스뱌즈뱅크(PSB)와 몰도바 정치인 일란 쇼르(Ilan Shor)에 의해 지원받고 있다. PSB는 방위 산업 자금 조달로 제재를 받았으며, 쇼르는 10억 달러 은행 사기 사건으로 유죄 판결을 받았다고 정보 복원 센터(Centre of InFORMation Resilience)가 보고했다.

OFAC은 올드 벡터, A7 LLC 및 그 자회사 A71, A7 에이전트를 제재하며 이들을 미국 달러 기반 금융 시스템에서 차단하고 미국인이 이들 기관 또는 관련 암호화폐 주소와 상호작용하는 것을 금지했다.

가란텍스의 주요 임원인 세르게이 멘델레예프(Sergey Mendeleev), 알렉산드르 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda), 파벨 카라바츠키(Pavel Karavatsky)도 제재 대상에 포함되었다. 멘델레예프의 회사인 인데피 뱅크(Indefi Bank)와 엑스베드(Exved)는 제재 대상 러시아 기업이 암호화폐를 통해 거래할 수 있도록 한 혐의를 받고 있다.

재무부 관계자는 이번 조치가 미국 비밀 서비스 및 FBI와 협조되어 랜섬웨어 및 제재 회피에 사용되는 디지털 자산 채널을 차단하기 위한 것이라고 설명했다.

존 K. 허리(John K. Hurley) 재무부 테러 및 금융 정보 차관은 성명에서 "암호화폐 거래소를 악용해 돈을 세탁하고 랜섬웨어 공격을 용이하게 하는 것은 국가 안보를 위협할 뿐만 아니라 합법적인 가상 자산 서비스 제공자의 명성도 훼손한다"고 말했다.

제재 회피를 위한 암호화폐 채널

블록체인 분석 기업 엘립틱(EllIPtic)의 보고서에 따르면, A7A5는 올해 빠르게 성장하여 7월 기준 하루 약 10억 달러를 처리했다. 이 회사는 이 토큰이 러시아 기업이 전통적인 은행 시스템 외부에서 국경 간 결제를 할 수 있도록 하는 "제재 회피 계획"을 지원한다고 밝혔다.

체인알리시스(ChainalySis)는 7월까지 이 토큰의 누적 거래량이 510억 달러를 넘어섰다고 추정하며, "러시아에 대한 점점 더 강화되는 제재를 우회할 수 있는 새로운 암호화폐 기반 경로를 제공한다"고 경고했다.

이 회사는 "오늘 제재된 A7A5 네트워크의 등장은 러시아가 이러한 대체 결제 채널을 어떻게 운영하고 있는지를 더욱 명확히 보여준다"고 덧붙였다.

번역: CyberDragonZ