가짜 베트남 암호화폐 거래소, 텔레그램 사기 광고로 3.85억 달러 갈취

사기꾼들이 텔레그램을 통해 가짜 암호화폐 거래소를 홍보하며 투자자들을 속여 3.85억 달러를 뜯어낸 사건이 발생했다.

이 거래소는 베트남을 기반으로 한 것처럼 위장했지만, 실제로는 존재하지 않는 플랫폼이었다.

암호화폐 시장이 성장할수록 사기 사례도 늘어나는 현상에 대해 전문가들은 경계를 당부했다.

"수익률 100%? 당신의 지갑만 100% 비워줄 겁니다"—어느 익명의 트레이더가 던진 냉소적인 한 마디.

베트남 가짜 거래소

현재 시장에는 다양한 암호화폐 사기가 존재합니다. 정교한 해킹 작전부터 폭력 범죄의 물결까지 다양합니다. 그러나 가짜 거래소는 드물며, 가장 큰 사례는 몇 년 전 발생했습니다.

베트남의 한 팀은 매트릭스 체인(MTC)이라는 완전히 가짜 암호화폐 거래소로 이 사기 방법을 부활시켰습니다:

“2024년 초, 동나이 지방 경찰은 사이버 공간에서 자산을 탈취하기 위해 사기적으로 운영하는 그룹을 발견했습니다. 이들은 가상화폐 거래소(MTC – 매트릭스 체인)를 설립하여 전국의 여러 지방과 도시에서 가상화폐 투자자로 참여하도록 피해자들을 유인했습니다.” – 정부 보도 자료

베트남 공안부와 다른 연방 법 집행 기관은 여러 지역 경찰서와 협력하여 거래소 소유주를 한 번에 체포했습니다.

이들은 3억 8천 5백만 달러의 암호화폐 범죄 작전의 주요 주동자 5명을 확인했으며, 모두 베트남 시민이었습니다.

가짜 거래소를 운영하기 위해 이 그룹은 베트남의 암호화폐 커뮤니티 전역의 텔레그램과 페이스북 채팅에서 광고를 했습니다. 이들은 팬케이크스왑을 통해 MTC를 운영하며, 가치 없는 토큰을 판매하고 사용자 수수료를 수집했습니다.

Matrix Chain: A $394M Crypto Scam in Vietnam

Matrix Chain (MTC), which ended up scamming over 10,000B VND (~$394M USD) from more than 138,000 participants nationwide.

The scheme was led by Nguyễn Quốc Hùng and Bùi Thị Thanh Nga, who, along with their collaborators, hired… pic.twitter.com/LOXhQMYJiD

총 3억9500만 usdt를 축적했습니다. 이번 주 베트남 정부는 텔레그램을 금지했습니다. 플랫폼에서의 범죄 활동이 주요 이유입니다.

베트남은 암호화폐 허브로 자리매김했지만, 이번 가짜 거래소 사건은 정부의 단속 능력을 상기시킵니다.

친화적인 규제를 준비하고 주요 기업가들과 협의하면서도, 베트남은 대규모 프로젝트를 사기로 낙인찍는 것을 두려워하지 않습니다.

이 가짜 거래소를 고려할 때, 베트남이 이러한 강력한 조치를 필요로 하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 수만 명의 베트남 시민이 텔레그램 광고의 효과로 MTC에 투자했으며, 그들의 돈은 스포츠카, 부동산 취득, 그리고 다섯 명의 범죄자들의 사치스러운 구매로 흘러갔습니다.

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