FTX에서 빼낸 고객 펀드 최대 20억달러…FTX 위법행위 조사착수

2022/11/14글쓴이: W, Lynn

유동성 위기로 파산을 신청한 글로벌 암호화폐 거래소 FTX에서 최대 20억 달러(약 2조6천400억원)의 고객 펀드가 증발했으며 100억달러(약 13조2000억원) 어치를 투자 계열사 ‘알라메다 리서치’로 비밀리에 옮긴 것으로 파악된다. 이 가운데 바하마 검찰은 FTX 위법행위 조사착수 나섰다.

FTX에서 최대 20억달러 고객 펀드 증발

11일(현지시간) 외신이 익명의 소식통을 인용해 파산을 선언한 암호화폐(가상자산) 거래소 FTX에서 최대 20억달러(약 2조6400억원)의 고객 펀드가 증발했다고 보도했다.

보도에 따르면 샘 뱅크먼-프리드 FTX 창업자는 고객 펀드 100억달러(약 13조2000억원) 어치를 투자 계열사 ‘알라메다 리서치’로 비밀리에 옮긴 것으로 파악된다. FTX가 알라메다 리서치에 자금을 지원했다가 큰 손실을 본 것이 이번 사태의 핵심 원인으로 지목되고 있는데, FTX 중역 대부분이 이를 인지하지 못하고 있었던 것으로 전해졌다.

이 가운데 10억~20억달러가 사라졌다.

소식통들은 뱅크먼 프리드 창업자가 지난 6일 회의에서 법무팀에 FTX가 알라메다에 대출한 금액과 용도를 담은 자료(스프레드 시트)를 보여줬다고 말했다. 여기서 고객펀드 100억달러가 옮겨진 것으로 드러났는데, 알라메다의 자산에 회계처리 되지 않아 행방을 알 수 없는 금액이 10억∼20억 달러에 이른다는 설명이다.

한 소식통은 증발한 금액을 17억달러(2조2413억원)로 추정했다. 

관련페이지:

FTX,결국 파산 신청…부채 66조원, 채권자 10만명 달해 – BTCC

 

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FTX 회계 시스템의 “백도어”

이들은 또한 뱅크먼-프리드가 FTX 회계 시스템에 이른바 ‘백도어’를 두고 있었다고도 말했다.이 ‘백도어’로 외부 감사 등의 눈을 피해 회사의 재무 기록 변경을 지시할 수 있어 고객 펀드 자금을 알라메다로 옮길 때 내외부 감시망이 발동되지 않았을 수 있다는 것이다.

뱅크먼 프리드는 100억달러 송금 의혹에 대해 로이터통신에 보낸 문자 메시지에서 “동의하지 않는다”며 “우리는 몰래 옮기지 않았다”고 주장했다. 자금 증발에 대한 질문에는 “???”라고 물은표 세 개로 답했다.백도어 실행에 대해서도 부인했다. FTX와 알라메다는 로이터통신의 논평 요청에 응하지 않고 있다.

FTX는 이날 델라웨어주 법원에 파산법 11조에 따른 파산보호를 신청했다. ‘코인계의 JP모건’으로 불리던 30살 갑부 뱅크먼-프리드 창업자는 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다.

한편 일본 소프트뱅크그룹도 FTX 투자로 1억 달러(약 1300억원)가량 손실을 봤다고 블룸버그통신이 이 사안을 잘 아는 소식통을 인용해 전했다. 소프트뱅크는 총 1억달러에 약간 못 미치는 금액을 투자했으며, 다음 분기에 지분 전체를 상각할 것으로 예상된다고 이 소식통은 설명했다.

 

바하마, FTX 위법행위 조사착수

13일(현지시간)바하마 경찰은 성명을 내고 “FTX의 붕괴와 ‘FTX 디지털 마켓’의 잠정 청산에 대해 금융범죄수사과 조사팀이 바하마 증권위원회와 긴밀히 공조해 위법행위가 있었는지를 조사하고 있다”고 밝혔다.

바하마는 FTX의 본사가 있는 곳으로, ‘FTX 디지털 마켓’은 바하마에서 코인 거래를 중개하는 FTX의 자회사다.

FTX 최고경영자(CEO)였던 샘 뱅크먼-프리드의 뒤를 이어 임시 CEO에 오른 존 J. 레이 3세도 “당국과 이번 문제 해결을 위해 노력하고 있으며 모든 자산을 보호하기 위해 모든 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

앞서 바하마 증권위원회는 지난 10일 ‘FTX 디지털 마켓’의 자산을 보존하고 회사를 안정시키기 위해 자산을 동결한다고 밝힌 바 있다.

바하마 당국, FTX 거래소 자산 동결…고객 자산 잘 못 관리 – BTCC

 

 

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