텔레그램, 암호화폐 사기의 온상으로 부상…중국 조직 주도

암호화폐 시장의 어두운 그림자가 다시 드리웠다. 텔레그램이 최근 암호화폐 사기의 주요 플랫폼으로 부상하고 있으며, 중국 기반 조직이 그 중심에 서 있다는 보고가 쏟아지고 있다.

사기 수법의 진화

전통적인 피싱 메일과 가짜 웹사이트는 이제 구식이다. 오늘날의 사기꾼들은 암호화폐 커뮤니티가 모이는 텔레그램의 비공개 채널과 그룹을 표적으로 삼는다. 투자 조언을 가장한 유인부터, 가짜 에어드랍과 프리세일 정보까지—모든 것이 신뢰를 바탕으로 작동한다.

중국 조직의 체계적 운영

보고서에 따르면, 이 사기 행위의 상당 부분이 중국 내 조직화된 그룹에 의해 주도되고 있다. 그들은 다국적 팀을 구성해 언어 장벽을 넘고, 소셜 엔지니어링 기술을 활용해 피해자의 심리를 정교하게 파고든다. '고수익, 무위험'이라는 현혹적인 약속 뒤에는 철저하게 설계된 함정만이 기다리고 있을 뿐이다.

규제 당국의 발빠른 대응 한계

전 세계 금융감독기관들은 속수무책이다. 텔레그램의 강력한 암호화와 익명성은 추적을 어렵게 만들고, 사기꾼들은 국경을 가볍게 넘나든다. FSA(금융감독원)를 비롯한 각국 당국이 경보를 내렸지만, 기술의 발전 속도를 따라잡기엔 역부족이라는 평가가 지배적이다. 결국, 가장 확실한 규제는—아마도 늘 그렇듯—자신의 지갑을 지키는 개개인의 경각심일 것이다.

암호화폐의 명암

이는 분권화 금융의 패러독스를 다시 한번 드러낸다. 자유와 익명성이라는 혁명적 가치는 동시에 악의적인 행위자들에게 완벽한 도피처를 제공한다. 시장이 다시 한번 역사적 고점(ATH)을 넘보는 지금, 투자자들의 열광 뒤에 도사린 위험은 결코 사라지지 않았다. 결론은 뻔하다: 빠른 돈을 약속하는 곳에는, 더 빠르게 당신의 돈을 사라지게 만드는 함정이 함께한다는 것을.

[디지털투데이 AI리포터] 중국 기반 암호화폐 스캠이 텔레그램을 통해 다크웹 수준으로 확장됐다.

23일(현지시간) 블록체인 매체 비인크립토에 따르면, 텔레그램이 단순 메신저를 넘어 암호화폐 사기의 주요 플랫폼으로 자리 잡으면서, 기존 다크웹보다 더 거대한 불법 경제가 형성되고 있다.

블록체인 분석 업체 엘립틱(EllIPtic) 데이터 분석 결과, 후이원(Huione) 보증으로 알려진 텔레그램 네트워크는 2021년부터 2025년까지 270억달러를 처리했다. 이는 역사상 가장 큰 다크웹 시장들을 뛰어넘는 규모다. 이후 텔레그램이 후이원 계정을 차단했지만, 활동은 즉시 다른 네트워크로 이동해 이어졌다.

텔레그램이 다크웹을 대체한 이유는 접근성과 익명성 때문이다. 사용자들은 토르(Tor) 브라우저나 복잡한 기술 없이도 글로벌 스캠 네트워크에 쉽게 접근할 수 있다. 텔레그램은 에스크로 시스템과 공공 채널을 제공하며, 다크웹의 핵심 기능을 그대로 재현했다. 결과적으로 텔레그램은 ‘마찰 없는 다크웹’으로 작동하고 있다.

이러한 네트워크는 마약이나 무기를 판매하는 대신, 스캠 인프라를 구축하는 데 집중한다. 특히 돼지 도살(pig-butchering)이라 불리는 장기 사기 산업이 주요 고객층이다. 이 수법은 로맨스와 투자를 가장해 장기간 피해자를 속이며, 미국 피해자 기준으로 연간 약 100억달러 규모의 피해를 발생시키고 있다. AI 기술도 적극 활용된다. 얼굴 합성 및 음성 변조 도구가 판매되며, 이는 영상 통화에서도 피해자들의 신뢰를 높이는 데 활용되고 있다.

테더(USDT)는 이러한 스캠 경제의 금융 기반이다. 대부분의 거래가 USDT로 결제되며, 테더에는 자산을 동결할 수 있는 기능이 존재하지만 대규모로 활용되지는 않고 있다. 텔레그램이 주요 스캠 네트워크를 차단해도, 새로운 네트워크가 수주 내 등장하며 활동을 지속한다. 현재 엘립틱은 30개 이상의 중국어 기반 텔레그램 시장을 추적 중이며, 이들은 연간 수백억달러 규모의 거래를 처리하고 있다.