바이낸스 VS FTX , 인수의 시작은 어떻게 발생합니까?

2022/11/09글쓴이: W, Lynn

유동성 문제 위기를 맞은 FTX를 세계 최대 규모 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스가 인수한다. 그 배후에는 가상자산 거래소업계 양대 산맥인 바이낸스와 FTX 거래소, 그 두 회사를 창업해 현재는 억만장자로 이름을 날리고 있는 자오창펑과 샘 뱅크먼 프리드라는 두 인물의 전쟁이 있다.

자칫 이 전쟁의 여파가 시장 전체에 미쳤다.

이는 관연 어떻게 발생한 겁니까? 함꼐 살펴봅니다.

 

사건의 발단: FTX의 유동성 문제를 지적한 보도

FTX의 유동성 문제는 지난주부터 시작됐다. 코인업계 전문미디어인 코인데스크는 FTX 계열인 알라메다 리서치 내부 보고서를 인용해 “알라메다의 재무제표 상당 부분이 FTX가 발행한 토큰인 FTT로 채워져 있고, 이를 담보로 많은 활동들이 일어나고 있다”고 보도했다.즉, FTX가 FTT토큰을 발행하고 이를 알라메다가 사주는 방식으로 운영 중이라는 것인데, 시장은 유동성이 낮은 FTT를 주요 자산으로 보유한 알라메다의 재무적 취약성에 주목했다.

재무제표가 부실한데다 한 쪽이 무너지면 다른 쪽도 타격을 입는 구조라는 것이다.보도에 따르면 알라메다 전체 자산 146억 달러 중 36억 6000만 달러가 언제든 팔 수 있는 FTT로 구성돼 있다. 그 중 상당수는 SOL, SRM, MAPS, OXY 및 FIDA 등 알라메다와 밀접하게 관련된 프로젝트 토큰이다.

FTX에 위기가 발생해 FTT 가격이 하락하면 그 여파가 알라메다까지 확산될 수 있다.

아르카의 최고투자책임자인 제프 도먼은 “알라메다 헤지펀드는 수많은 FTT를 통해 FTX와 연결돼 있으며 FTT의 가격이 하락하면 알라메다는 마진콜을 비롯한 모든 종류의 압력에 직면할 수 있다”며 “FTX 알라메다에 자금을 대출해 줬다면 이 경우 모두가 곤경에 처하게 될 것”이라고 말했다.

 

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발효: FTX의 자금 이동

우려가 커지면서 FTX 거래소에 보관돼 있던 자금도 빠르게 이동하고 있다. 주기영 크립토퀀트 대표는 7일 트위터에 “FTX의 스테이블 코인 보유량이 1년 만에 최저치를 기록했다”고 전했다.

FTX의 스테이블코인 보유량은 7일 오전 8시 17분 기준 5100만 달러로 불과 2주만에 93% 급감했다. FTX에 문제가 생겨 자금 출금이 어려워질 수도 있다는 불안감이 퍼지면서 투자자들이 선제적으로 움직인 것으로 해석된다.

또한 지난 5일(현지시간) 온체인에 2,300만 FTT 토큰의 전송 기록이 있다는 것을 발견했고 이것이 바이낸스가 보유한 FTT 자산의 일부라고 추측했다.

 

결정적인 한 방 : 바이낸스 CEO, FTT 토큰 청산

이를 근거로 우블록체인 역시 “알라메다가 높은 레버리지를 가지고 있고 재무제표의 위험성도 심각하다”고 지적하면서 “알라메다가 정기적으로 외부 감사를 받아 보고서를 내야만 투명해질 것”이라고 지적했다.

이에 캐롤라인 앨리슨 알라메다 CEO는 “코인데스크가 취득한 재무제표는 알라메다 자산 중 일부만 나와 있는 것이고, 6월30일자로 해당 재무제표에 있는 부채는 상당 부분 갚았다”고 해명했다.

그 이후 결정적 한 방이 터졌다. 바로  바이낸스 CEO 자오창펑은 7일(현지시간) 리스크 관리의 일환으로 FTX 지분 엑싯으로 받은 FTT를 몇 달에 걸쳐 청산하겠다고 밝혔다.

바이낸스는 초기 FTX 투자자로 이에 따라 상당량의 FTT를 보유하고 있다. 이 과정에서 FTX는 FTT와 바이낸스 스테이블코인 BUSD를 섞어 약 21억달러를 바이낸스 측에 지급한 바 있다.

자오창펑은 최근의 약세장 흐름이나 시장 내 FTT의 제한적인 유동성으로 인해 이를 다 처분하려면 수 개월이 걸릴 것이라며 “FTT에 영향을 최소화하는 방향으로 처분하겠다”고 했지만, 그 자체로 FTT 가격은 추락하고 FTX 거래소에서의 자금 인출은 속도가 붙었다.

캐롤라인 앨리슨  CEO는 자오창펑의 트윗이 나온 지 30분도 채 되지 않아 트위터를 통해 CZ가 FTT의 청산으로 인한 시장 영향을 최소화하고 싶다면 전체 인수 비용으로 알라메다가 기꺼이 22달러를 지불할 의향이 있다고 말했다.

이번 발언에 FTX에서 자금이 빠져 나가면서 FTX가 보유한 스테이블코인 양이 1년 만에 최저 수준까지 내려갔고, FTX 거래소에서의 시간 당 이더리움 유출량도 사상 최대를 찍었다. 또 바이낸스를 비롯한 거래소들에 FTT를 팔겠다며 이체한 양도 사상 최대치에 이르렀다.

FTX의 뱅크런 우려가 확산됐다. FTX는 급증한 출금 요청을 처리하고 있으며 핫월렛 내 유동성을 꾸준히 추가하는 중이다.

자오창펑은 발언한 후에 FTT 가격은 5% 하락한 21 달러에 거래되었다.

이후 투자자들도 FTX에 보관하던 암호화 자산을 다른 곳으로 옮기기 시작했고 이에 FTX가 유동성 위기에 처했다는 지적이 이어졌다.

 

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FTX 창업자”자산은 문제 없다”

8일(현지시간) 이에 대해 샘 뱅크먼 프리드는 트위터에서 “FTX의 자산은 문제 없다”며 오히려 경쟁사인 바이낸스와 협업을 원한다고 전했다.

그는 “FTX는 모든 고객들의 자산을 처리하는데 충분하다”며 “고객 자산을 투자에 이용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “자금 인출 속도는 느리지만 엄격히 규제되고 있다”며 “GAAP 기준 회계 감사가 진행된다”고 설명했다. 이어 생태계를 위해 바이낸스와 협력하고 싶은 의사를 덧붙였다.

관련페이지:

FTX 뱅크런 우려에 FTX 창업자”자산은 문제없다.바이낸스와 협업 원해 ” (btcc.com)

 

FTX 유동성 부족은 사실, FTT 토큰 폭락

FTX가 “자산은 문제가 없다”라고 밝힌지 하루가 채 지나지 않아 결과적으로 시장에서 우려했던 FTX의 유동성 부족사태가 사실인 것으로 확인되면서 시장은 동요하고 있다.

FTX 고객의 뱅크런(대량 인출 사태)이 출금 중단으로 이어지며 FTX가 발행한 FTT토큰은 하루 새 75% 넘게 폭락했고, 시가총액 상위 코인 대부분 10% 내외의 급락사태로 이어졌다.

7일 오전 8시 17분 기준 FTX의 스테이블코인 보유량은 5100만 달러로 불과 2주만에 93% 급감했다.

또한 이더리움 외 다른 플랫폼에도 대규모 자산이 있었다. 솔라나 체인에 2억5000만 달러, 폴리곤에 6200만 달러, 아발란체에 2600만 달러, 팬텀에 1100만 달러, BNB체인에 4400만 달러어치 코인을 보유하고 있다.

FTT의 가격을 유지하기 위해선 보유 자산을 매각해야 하는데, 이들 코인이 시장에 대량으로 풀리며 폭락을 이끈 것으로 해석된다.

 

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FTX, 암호화폐 출금중단

8일(현지시간) 코인데스크에 따르면, FTX에서 이전에 처리되었지만 백로그된 고객의 자금 인출이 완전히 중단됐다.

이더스캔 자료에 따르면, 이더리움 블록체인을 통한 FTX의 마지막 인출 거래는 뉴욕시간 오전 6시37분에 이루어졌으며, 트론과 솔라나 블록체인에서도 비슷한 상황이다.

FTX 관계자는 “법정화폐를 제외한 모든 형태의 송금이 중단됐다”며 “중단은 더 느린 속도지만 이전에 여전히 인출을 처리하고 있던 거래소의 상태가 악화된 것은 분명하다”고 말했다.

FTX 고객들은 FTX 공식 텔레그램 채팅방에서 출금을 위해 수 시간째 기다리고 있다고 항의 중이다. 한 텔레그램 이용자는 채팅방에 “인출을 요청한 지 11시간이 지났다”고 적었다.

현재 FTX 고객은 여전히 ​​자산을 법정화폐로 인출할 수 있지만, 법정화폐 옵션을 선택하면 자금이 결제되는 데 최대 5영업일이 소요될 수 있다.

같은 날 로이터는 샘 뱅크먼 프리드 CEO가 회사 직원들에게 보낸 내부 메시지를 인용해 FTX가 지난 며칠 동안 총 60억달러(한화 약 8조2800억원)를 인출했다고 보도했다.

관련페이지:

FTX, 모든 암호화폐 출금 중단…FTT도 암호화폐 시장도 전체 폭락 – BTCC

 

결국: 바이낸스,  FTX 인수 착수

8일(현지시간) 자오창펑 바이낸스 최고경영자(CEO)는 자신의 트위터를 통해 “”FTX는 심각한 유동성 부족사태에 직면해 우리에게 도움을 요청했다”며 “이용자를 보호하는 취지에서 두 거래소가 구속력이 없는 의향서(LOI)에 서명했다”고 발혔다. 이어 “며칠 동안 인수를 위한 실사 절차가 진행될 예정”이라고 밝혔다. 인수에 대한 자세한 재무조건은 공개되지 않았다. 올해 초 FTX의 가치는 320억달러(약 44조640억원)였다.

이번 거래는 FTX의 미국 사업 부문은 제외된다.

FTX 거래소 샘 뱅크먼 프리드 CEO도 같은 시간 트위터를 통해 “CZ(창펑 자오), 바이낸스, 그리고 우리의 모든 지지자들에게 큰 감사를 드린다”며 “우리 팀은 현재 정리작업을 하고 있고, 이는 유동성 경색을 해결할 것”이라고 밝혔다. 그는 “모든 자산은 1대1로 커버될 것”이라며 “이것이 우리가 바이낸스에게 들어오라고 요청한 주요 이유 중 하나”라고 설명했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 뱅크먼-프리드는 투자자에게 “내가 더 잘하지 못해서 죄송하다”며 “고객 자산을 보호하기 위해 내가 할 수 있는 일을 다할 것”이라고 서한을 보냈다.

 

관련페이지:

바이낸스, “유동성 위기” FTX 인수 착수…비트코인 급락 – BTCC

FTX 뱅크런 우려에 FTX 창업자”자산은 문제없다.바이낸스와 협업 원해 ” (btcc.com)

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바이낸스코인(BNB) VS FTT 토큰 트렌드, FTT 20% 넘게 폭락 – BTCC

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