ZachXBTが暴いたCoinbaseの400万ドル詐欺事件

• ZachXBTは、Christian Nieves（別名「Daytwo」）がCoinbaseユーザーを標的とした400万ドルのフィッシング詐欺の首謀者であることを暴露しました。
• 調査により、Nievesのギャンブル依存症や、盗んだ資金の大部分をカジノで浪費していた実態も明らかになりました。

著名なブロックチェーン調査員であるZachXBTは、CoinbaSeユーザーから400万ドルを騙し取った暗号詐欺師を暴露しました。

このオンチェーン捜査官は、攻撃者が偽のドメインやフィッシング手法を使って被害者のウォレットを空にした方法を詳述しています。この調査は暗号コミュニティから称賛されると同時に、増加する暗号詐欺や業界内でのユーザー保護強化の必要性について再び懸念を呼び起こしました。

ZachXBTが明らかにした詐欺師の手口

6月23日、ZachXBTはXで通話記録や画像を含む詳細な報告書を共有し、詐欺師ChrisTIAn Nieves（別名「Daytwo」または「PawsOnHips」）が被害者を騙して暗号ウォレットのコントロールを奪った経緯を暴露しました。Nievesは盗んだ資金で高級品を購入し、ソーシャルメディアで自慢していたとされています。

ZachXBTによると、Nievesは偽のサポートコールセンターを運営し、Coinbaseのスタッフを装ってユーザーに事前に準備したシードフレーズでウォレットを作成させていました。これにより、被害者がウォレットに追加した資金は自動的に詐欺師の管理下に置かれたのです。Nievesはコールセンターの運営だけでなく、自らも電話対応を行っていました。

彼らのグループは主にフィッシングサイトを通じてCoinbaseウォレットを設定させることに集中しており、使用していたパネルの映像や通話の音声記録も公開されました。

ZachXBTの追加調査：詐欺師のギャンブル癖

調査の過程で、ZachXBTはこの詐欺師が深刻なギャンブル依存症であり、盗んだ資金の大部分をカジノで浪費し、最終的にはチームメンバーからも盗むようになっていた事実も発見しました。

オンチェーン追跡により、彼に関連する最近のカジノ入金アドレスも確認され、詐欺の規模が明らかになりました。

この種の詐欺とは異なり、DaytWoとそのチームは匿名性を維持しようとせず、豪勢な生活を送り、盗んだ資金の移動について公然とDiscordで話し、顔も晒していたため、調査員が彼らの身元を突き止めるのは容易でした。

翻訳者: ShadowHunt0r