FTX EU（現Trek Labs）がCySECとの最新和解で20万ユーロを支払い

倒産した仮想通貨取引所FTXのキプロス法人（現所有者の下でTrek LABs Europeに改称）は、地元規制当局との和解が成立し、規制の「潜在的違反」に対して合計20万ユーロを支払いました。

FTX時代の潜在的違反

キプロス証券取引委員会（CySEC）はTrek Labs EurOPeと和解したものの、潜在的運営違反は社名変更および株式所有構造変更前に発生したと指摘。具体的には、2022年3月から同年11月中旬（同取引所が崩壊した時期）までのコンプライアンス評価に基づく和解でした。

規制当局によれば、違反可能性があったのはキプロス投資会社が遵守すべき組織要件、クライアントへの情報提供および一般原則に関する不備、さらに会社の適切性評価プロセスの問題が含まれていました。

興味深いことに、CySECは小売CFDブローカーPurple Tradingのキプロス事業者とも15万ユーロで別途和解しています。

同規制当局は2022年11月中旬、バハマ登録の親会社崩壊後、FTX EUのCIFライセンスを停止。ただし現地法人は独立運営されており、親会社の疑わしい事業慣行とは無関係でした。

新所有者・新名称

今年初め、仮想通貨取引所BackpackがFTXキプロス法人を約3270万ドルで買収。これによりBackpackは欧州市場向けに仮想通貨デリバティブ・永久先物を提供可能なMiFID IIライセンスを取得予定でした。

新所有者は当初2025年第1四半期までにキプロス法人での営業再開を計画していましたが、遅延が発生しています。

Krakenもキプロスブローカー買収後、仮想通貨デリバティブ提供を開始。CoinbaseとCrypto.cOMもそれぞれキプロスCFDブローカーを買収し欧州市場参入を図っていますが、サービス開始には至っていません。

新体制下でもFTX関連法人のCIFライセンス停止は継続中。ただし今回の和解は、規制当局が近く停止解除しBackpackが改称法人での営業を開始できる可能性を示唆しています。

一方Backpackは、影響を受けたFTX EU顧客への債権償還プロセスも開始しました。

翻訳者: ShadoWHunt0r