香港、大学と連携し仮想通貨のマネーロンダリング対策に技術で挑む

香港は、香港大学（HKU）と協力して仮想資産の流れを追跡する技術を含む、仮想通貨関連のマネーロンダリング対策を強化しています。

この新たな取り組みは、4日間の反マネーロンダリング（AML）戦略強化ワークショップを受けて、6月12日に政府声明で明らかにされました。

協力的な取り組み

このプロジェクトでは、HKUのエンジニアや研究者が香港税関と協力し、ブロックチェーンネットワークを跨ぐデジタル資産の動きをマッピング・監視可能なツールを設計します。

このツールは、法執行機関がマネーロンダリングやその他の違法金融活動に関連する不審なパターンを特定するのに役立つことを目的としています。

香港税関のWong Ho-yin助理処長は、仮想通貨関連犯罪が増加していると強調。これらの犯罪は複数の管轄区域に跨ることが多いため、単一の機関だけでは問題に対処できないと指摘しました。

このことを受け、Ho-yin氏は、これらの越境的なマネーロンダリングリスクに対処するため、金融、学術、法執行セクター全体でパートナーシップを拡大する必要性を強調しました。

HKU工学部長のDavid Srolovitz教授はこれに同意し、技術的イノベーションと規制執行を組み合わせることの重要性を指摘。異なる分野の専門家を集めることで、香港はデジタル時代の金融犯罪という複雑な課題により良く対処できると述べました。

マネーロンダリングに対する世界的懸念の高まり

香港が仮想通貨監督強化を推進する背景には、より広範な世界的懸念があります。デジタル資産の国境を越えた性質は、資金を目立たずに移動させたい犯罪者にとって魅力的なツールとなっています。

TRM LABsの最近の報告書によると、非正規チャネル「fei qian」を通じて運営される中国の地下銀行の一部が、仮想通貨ベースのマネーロンダリングの主要な推進者となっています。

これらのグループは、メキシコの麻薬カルテルを含む世界的な組織犯罪シンジケートと緊密な関係を築いています。彼らのサービスにより、中国の富裕層は国内の資本規制を回避でき、外国の犯罪者は違法資金を移動または本国へ送還することが可能になります。

米国などの管轄区域では既に仮想通貨関連犯罪を監視するための高度なツールを使用していますが、香港の新システムは地域の他の国々が同様のアプローチを採用するきっかけとなる可能性があります。

翻訳者: QuantumFox7