ロシア関連仮想通貨取引所、制裁対象への数十億ドル移動を継続

ロシアに関連する仮想通貨取引所が、制裁対象組織の国際的な資金移動を依然として支援している。多くの西側政府が規制を強化しているにもかかわらず、複数の暗号プラットフォームが、ロシアユーザーがルーブルをデジタル資産に変換し、海外に送金するための経路を提供し続けている。

これらの取引は、予想通り、従来の銀行を経由しないことが多く、規制当局が検知または阻止することを非常に困難にしている。P2P市場とオーダーブック取引を通じて、ルーブルは容易に仮想通貨に変換され、国際的に送金される。 これらの取引所の一部は公式にはロシア国外に登録されているが、主要なユーザーベースと取引フローは同国から発生している。Ellipticのデータによると、これらの取引所で数十億ドルが処理されており、その多くは制裁対象組織から直接もたらされている。 最も顕著な例の一つがBitpapaで、アラブ首長国連邦に正式登録されたピアツーピア取引所だが、多数のロシア人顧客にサービスを提供している。

2024年3月、米国財務省外国資産管理局は、制裁回避を支援したとして同プラットフォームを制裁対象に指定した。しかし、現在までに、Bitpapaからの送金仮想通貨取引のほぼ10％が、すでにブラックリストに登録されている取引所Garantexを含む制裁対象に送金された記録がある。 別の取引所であるABCeXは、少なくとも110億ドル相当の仮想通貨を処理したと報じられている。現在、同社はモスクワのフェデレーションタワー内に事務所を構えており、この場所は以前Garantexが使用していた。

ジョージアに法人を置く取引所RaPiraは、モスクワ事務所を維持し、ルーブル建て取引をサポートしている。同取引所は、制裁対象取引所Grinexとの間で、7200万ドル以上の仮想通貨を直接送金したと報告されている。

現金から仮想通貨へのネットワーク、ロシアを超えて拡大

Aifory Proのような他のサービスプロバイダーは、仮想通貨取引と日常的な決済手段を組み合わせることで、一歩進んだサービスを提供している。モスクワ、ドバイ、トルコで事業を展開するAifory Proは、現金から仮想通貨へのサービスを提供し、ロシアと中国間の取引を含む越境貿易のための決済代理店として機能している。 同社はまた、仮想決済カードやApple Pay対応サービスを販売しており、ユーザーはロシアで制限されているAirbnbやChatGPTのようなプラットフォームでUSDTを使用することができる。これらの取引所は、制裁下においても仮想通貨インフラがどのように利用され得るかを示している。

翻訳者: QuantumFox7