Binance元リーダー、18億ドルのFTX訴訟からの早期離脱を模索

Binanceの元CEOであるチャンペン・ザオ（CZ）氏は、破産したFTX信託から提起された176億ドルに及ぶ返還請求を退けようとする動きを見せている。これは大胆な初手だ。報道によれば、彼はこの案件がデラウェア州の裁判所で扱われるべきではなかったと主張している。

デラウェア州の管轄権に対する異議

報告書によると、ザオ氏は自身がアラブ首長国連邦（UAE）に居住しており、デラウェア州との実質的なつながりがないことを強調している。彼は、訴状が自分が同州に「居住している」ことを示していないと指摘している。

彼の弁護団は、デラウェア州連邦破産裁判所にはこの紛争を裁く権限がないと主張している。裁判官がこれを認めれば、FTXは新たな裁判地を探すか、別の場所で再提訴しなければならない可能性がある。

176億ドルという巨額の資金を追及する際には、こうした管轄権のルールが重要となる。FTXは、この資金が2021年の株式購入取引から流れたものだと主張している。

Binanceは、FTXが破綻に向かっていた時期にこれらの株式を購入した。ザオ氏のチームはこの主張を弱いと評し、取引と彼の行動の大部分が海外で行われたため、米国法の適用外だと主張している。

詐欺請求をめぐる争い

月曜日に提出された動議によれば、ザオ氏の側はまた、米国の詐欺規則が米国外にまで及ぶかどうかについて疑問を投げかけている。

彼は、問題となっている規制がUAE居住者には適用されないと主張している。報告書によれば、彼は弁護士が「構成的詐欺」と呼ぶ項目に異議を唱えている。

これらの項目は、証券契約に関連する連邦定義に依存していると、ザオ氏の提出書類は述べている。

FTXは2024年11月にBinanceとザオ氏を提訴した。当時、Binanceの広報担当者はこの動きを「無価値」だと酷評した。

彼らは、FTX信託が破綻の責任をBinanceとその創業者に転嫁しようとしていると述べた。

Binanceは既に5月に同様の却下動議を提出している。その際の書類では、FTXがサム・バンクマン・フリードによる「広範な不正行為」をBinanceのせいにしていると指摘された。

過去の動議の検討

5月の動議では、現在焦点となっている点の多くが同じように提起されていた。FTXの弁護士が米国の銀行を経由した電子メールや送金を指摘したことに対し、Binanceはこれらのつながりだけでは不十分だと反論した。

彼らは、単なる金融メッセージではデラウェア州における事業「存在」を立証できないと主張した。

サム・バンクマン・フリードは詐欺と共謀の罪で25年の刑期を務めている。今後の展開に関わらず、この裁判地と管轄権をめぐる争いは、FTXの損失を誰が負担するかについての長い法的戦いの舞台を設定することになる。

ザオ氏自身も、米国の反マネーロンダリング法違反で有罪を認め、4か月間服役した。

反発

一方、FTX信託の弁護士団は反論すると見られている。彼らは数十億ドルが米国の口座を通過したことを強調し、これらの送金や電話記録が長年確立されたルールに基づき管轄権を確立すると主張するだろう。

この手続き的ステップに関する裁判所の決定には数か月を要する可能性がある。

特徴的な画像はHoracio Villalobos Corbis/Getty Imagesから、チャートはTradingVieWから

翻訳者: DARkPhoenix1