米国で暗号詐欺団の首謀者に懲役20年の判決

中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リー氏が、米国の投資家を標的とした大規模な暗号通貨詐欺における役割に対し、懲役20年の刑を言い渡された。

リー氏は、この詐欺が活動していた期間中に行われたすべての攻撃の首謀者であった。彼は米国の被害者から7300万ドル以上を騙し取ることに成功した。

2025年12月以来、当局は国際的な動向を追跡しようとする法執行機関から逃れるため、足首監視装置を切断した後、彼を逃亡者と宣言していた。

彼が運営した詐欺は、未承諾のソーシャルメディアメッセージ、電話、さらにはオンラインデートプラットフォームを通じて被害者に接触した共犯者のネットワークを伴っていた。

彼らは共に、専門家または潜在的な恋愛相手を装うことで被害者の信頼を得ることに成功した。多くの場合、検知を避けるために暗号化されたメッセージングアプリケーションを通じて連絡を取っていた。

これらのつながりを利用して、共犯者たちは被害者を偽の暗号通貨ウェブサイトや投資プラットフォームに誘導した。彼らはさらに、虚偽の口実の下で多額の資金を送金するよう顧客を説得した。

場合によっては、被害者は実際には存在しなかった暗号詐欺の機会に投資するよう説得された。また、他の被害者にはコンピューターウイルスや技術的問題があると嘘をつき、共犯者がカスタマーサービスを装って後で被害者の資金を盗むことを可能にした。

暗号詐欺師たちの資金移動手法

リー氏とその関係者は、検知を避けるために資金を国際的および国内の口座間で移動させた。これまでに、被害者から盗まれた少なくとも7360万ドルが、リー氏とそのチームが管理する口座に預け入れられた。総額のうち5980万ドルは、資金の出所を隠すために設計された米国ベースのペーパーカンパニーを通じていた。

これまでに8人の共犯者が有罪を認めたが、盗まれた資金を直接扱い、資金洗浄全体を指揮したリー氏が最初に実刑判決を受けた者となる。

当局は、特にオンライン上の見知らぬ個人からの提案については、受け入れる際に注意を払うよう一般市民に警告している。

翻訳者: CyberWolf9