仮想通貨ミキサー悪用のマネロン事件—警察がブロックチェーン追跡で資金ルートを突き止め逮捕

「匿名化」を謳うミキシングサービスも、ブロックチェーン分析には敵わなかった—当局は取引履歴を逆探査し、犯罪資金の流れを解明。仮想通貨業界は再び「規制強化」の嵐に晒されそうだ。（そろそろマネロン業者も、伝統的なスイスの銀行口座に回帰した方が良い時期かもしれない）

警視庁捜査2課は4月22日、職業不詳の3人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。架空のサイト利用料金を請求し、現金をだまし取った疑い。

報道によると、容疑者は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が関与する特殊詐欺や強盗など、様々な犯罪の資金洗浄を担う「金庫番」だった疑いが強いとされる。この資金洗浄に仮想通貨（仮想通貨）が悪用された。

仮想通貨は通常、ブロックチェーン上に取引履歴が残るため追跡が可能だ。しかし、今回の事件では、複数のルートからの仮想通貨記録を混ぜ合わせて再分配し、出所を分かりにくくする「ミキシング」という手法が用いられたという。

こうしたミキシングを用いた資金の隠匿は、他の大規模な仮想通貨関連のサイバー犯罪でも課題となっている。

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CoinDesk JAPANも報じているとおり、仮想通貨取引所バイビット（Bybit）が北朝鮮関連とされるラザルス・グループから受けたハッキング被害（約14億ドル相当）においても、盗まれた資金の一部が追跡不能になっている。

同取引所ベン・チョウ（Ben Zhou）CEOは、盗まれた資金の約28%にあたる3億8000万ドル相当が、ミキサーサービスなどを通じて追跡困難になったと述べた。

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日経新聞などによると、今回のトクリュウ関連事件の捜査では、警察庁サイバー特別捜査部のノウハウと警視庁各部署の知見が活用され、犯罪収益が経由した仮想通貨口座が一つずつ追跡された。その結果、ミキシングによる隠匿工作も解読され、資金が流れたルートの把握に至ったとされる。

本件において、一連のスキームで現金化された額は、多い時期には3カ月間で約11億円に上ったという。同紙は、仮想通貨の資金洗浄を解明した捜査は国内では異例のことと伝えている。

｜文：栃山直樹
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