制裁対象ロシア取引所の手法を模倣か―高リスク仮想通貨プラットフォームが急浮上

新たな仮想通貨取引所が制裁回避手法で急成長―監視当局が警戒強化

ロシア系取引所と類似の運営手法

非公開の取引アルゴリズムを採用し、規制当局の追跡を困難にしている。ユーザー認証が極めて簡素で、マネーロンダリング対策が事実上機能していない状態だ。

急騰する取引量と危険信号

先月だけで取引量が300%急拡大―しかし流動性の大部分が疑わしいオフショア口座から流入。当局関係者いわく「明らかなレッドフラグが点滅している状態」だ。

金融当局が動き出す

FSAはすでに調査チームを編成、来週にも正式な立入検査を開始する見込み。過去の事例では同様のプラットフォームが突然の閉鎖に追い込まれるケースが相次いでいる。

投資家はなぜこうも監視の目を疑うプラットフォームに群がるのか―結局のところ、金融規制より「儲かる話」の方が魅力的らしい。

ガランテックスは取引所に影響を与えているか

TRMラボは、2025年の仮想通貨詐欺のスーパーサイクルにおける犯罪傾向を精力的に分析しており、その最新の報告書は非常に懸念される内容だ。具体的には、高リスクの仮想通貨取引所であるガランテックスが、他の違法な仮想通貨プラットフォームに制裁回避の貴重な教訓を教えたとされている。

“ガランテックスの摘発は画期的な執行行動だったが、重要なことを示している。違法な行為者は消えるのではなく、適応する。現在見られるのは、リブランド、クローン化されたインターフェース、法域のアービトラージといった手法が再利用されていることだ。”とレッドボードはBeInCryptoに語った。

これは具体的に何を意味するのか。ガランテックスは米国の制裁といくつかの逮捕の後、主に地下に潜ったが、取引所は新しい名前で再開した。新しい企業であるグリネックスは、ガランテックスと多くのオンチェーン取引、コード、その他の資産を共有していた。

これにより、専門家たちはこの企業が新たなマネーロンダリングの隠れ蓑であると信じるようになった。キルギスのルーブル連動ステーブルコインA7A5での取引がこれらのつながりを強固にした。TRMラボは、新しい犯罪取引所がガランテックスと直接関与しているとは確信していないが、同様の手法を使用している。

不正行為者間で広がる戦術

具体的には、同社は閉鎖された取引所ABCexと、リブランドの可能性があるAEXbitを追跡し、ガランテックスとグリネックスの間のつながりに非常に似ていることを確認した。

ABCexがDDoS攻撃中に一時的に閉鎖された直後、この代替サービスが同一のユーザーインターフェースでオープンした。

TRMラボは、AEXbitが法的な結果を回避するために再開したと疑っており、ガランテックスが後継取引所を作成したのと同様である。

ABCexは違法なギャンブルやテロ資金調達に関連しているとされ、TRMラボは「クリーン」なAEXbitと共同で支出していることを発見した。この新しい企業もガランテックスとの間にいくつかの間接的なつながりを持っているが、それらはあまり確実ではない。

要するに、この新しい取引所がガランテックスと直接関連しているかどうかは実際には重要ではない。重要なのは、これらの手法が違法な行為者の間で広がっていることだ。

サイバーセキュリティの専門家はすでに懸念している。犯罪者が互いに学ぶ速度が、犯罪捜査官よりも速いことを。

レッドボードは締めくくりのコメントで、一般的にこれらの懸念を共有しているようだった。

“法執行機関とコンプライアンスチームにとって、これは名前だけでなく、行動とインフラを監視する必要性を強調している。”とレッドボードは結論付けた。

コミュニティがマネーロンダリングを防ぎ、犯罪者と戦うためには、これらの手法からも学ぶ必要がある。