米当局がシナロア・カルテル関連の仮想通貨1000万ドルを押収―麻薬資金洗浄網に大打撃

米国当局がまたしても仮想通貨を使った資金洗浄にメスを入れた。シナロア・カルテル関連のウォレットから1000万ドル相当を押収―麻薬マネーがブロックチェーンを流れる時代に、当局もようやく追跡技術を覚えてきたようだ。

仮想通貨の匿名性は犯罪者にとってはメリットだが、チェーン上の足跡は消せない。今回の押収は、当局がブロックチェーン分析ツールを本格運用し始めた証だろう。もちろん、銀行のAML対策よりはるかに効率的だ―少なくとも官僚的な書類仕事に溺れていない。

麻薬カルテルがDeFiに目をつける中、この押収は暗号業界全体に対する監査の強化を暗示している。規制が厳しくなるかもしれないが、健全な市場形成には必要な痛みだ。結局のところ、犯罪資金が流れ込むのは「価格が上がれば何でもあり」という投機マーケットの歪みの表れかもしれない。

マイアミ作戦がカルテルの仮想通貨パイプラインを阻止

7月初旬、マイアミでの麻薬取締局（DEA）とFBIの協力により、シナロアカルテルに直接関連する仮想通貨1000万ドル以上が押収された。

連邦捜査官は、カルテルがデジタル通貨を通じて不正利益を洗浄するために使用した複雑なスキームを明らかにし、金融の痕跡を追跡し回収することを困難にしている。

マイアミでの仮想通貨押収は、メタンフェタミン製造所の解体、フェンタニル密輸リング、複合薬物流通ネットワークを含む多州にわたる大規模な攻勢の一環として行われた。1月以降、当局は推定4400万錠のフェンタニル錠剤と4500ポンドのフェンタニル粉末を押収している。さらに、約6万5000ポンドのメタンフェタミンと20万1500ポンド以上のコカインを押収した。

司法省の調査は、今年最大の仮想通貨押収の一つとなった。2025年に入ってから、米国の機関は国際的な麻薬作戦に関連する仮想通貨をますます多く押収している。さらに、BeInCryptoは最近、米国シークレットサービスが過去10年間で暗号詐欺との戦いの中で約4億ドルの仮想通貨を押収したと報じている。

資産の押収を超えて、当局は違法な資金を国境を越えて移動させることを可能にする者に焦点を当てている。3月には、財務省がシナロアカルテルに関連する個人や組織に対して新たな制裁を課した。

制裁は、資産を凍結し、米国の金融システムへのアクセスを遮断することで、従来の執行を補完する。これにより、当局は犯罪組織を孤立させ、不正資金を移動させる能力を制限する。

「DEAは逮捕、押収、そして絶え間ない圧力でカルテルを痛めつけている。カリフォルニアのメタンフェタミン製造所から、国境で押収された医薬品に偽装されたフェンタニル錠剤まで、これらの作戦は毎日アメリカ人の命を救っている」とDEA代理管理者ロバート・マーフィー氏は述べた。