仮想通貨創業者がウォッシュトレードで有罪判決—8ヶ月の刑期が確定

暗号業界に衝撃—新興トークンの創業者が取引量偽装で実刑判決を受けた。市場操作の闇が司法のメスで露わに。

【法廷決着】プロジェクトの"盛り上げ"が犯罪認定

裁判所は創業者のウォッシュトレード行為を「投資家欺瞞の意図的な操作」と断罪。8ヶ月の懲役刑が言い渡された。暗号市場の未成熟さを突いた古典的な手口が、逆に司法の標的に。

【業界への波紋】規制当局が虎視眈々

FSAは同判決を「市場健全化の重要な一歩」と評価。一方でDeFiプロジェクトからは「中央集権的な介入」との批判も。金融当局の監視が強まる中、次なるターゲットはDEXか？

皮肉なことに、創業者が刑務所で過ごす8ヶ月間、そのトークンは刑期を"時価総値"に換算できるだろう—監獄仲間に勧めるほどではないが。

ゴットビット創業者に実刑判決

Gotbitは、影響力のある市場メーカーであり、SaitamaやRobo Inuといったミームコインでその名を知られていた。このプラットフォームは、ウォッシュトレードを利用してトークンの流動性を人工的に高めていた。

しかし、FBIは昨年10月に偽のトークンを使用して同社を摘発し、大規模な捜査を行った。そして今日、Gotbitの創設者アレクセイ・アンドリウニンが刑務所に送られ、このサガに一つの区切りがついた。

As a result of an #FBI Boston investigation, Gotbit Consulting, a financial services firm known in the crypto industry as a “market Maker,” & its founder Aleksei Andriunin, of Russia & Portugal, were sentenced for market manipulation & fraud conspiracy. https://t.co/CNpz0BD4aE pic.twitter.com/jIFg1Z3nt6

Gotbitの創設者が2月に米国に引き渡された後、同氏は刑を大幅に軽減する司法取引に応じた。アンドリウニンは連邦検察官に対し、同社のウォッシュトレードの手口を詳述し、他の方法でも協力した可能性がある。

その結果、同氏の刑罰は8か月の懲役と5年間の保護観察、そして多額の資産没収にとどまった。

FBIはまた、フェドル・ケドロフとカウィ・ジャリリという2人の幹部を起訴したが、彼らは依然として逃亡中である。それにもかかわらず、FBIはプラットフォームに注目しており、Gotbitが「存在または運営を完全に停止する」ことを確実にする意向。

一般的に、コミュニティはこの判決に好意的に反応した。同社の行動は市場の信頼を損なう可能性があるためである。Neiroという人気のミームコインは、初期に市場メーカーと関係があったが、すぐに完全に関係を断った。

要するに、市場の詐欺師は正当なプロジェクトの評判を損ない、スキャンダルを引き起こし、その成功の可能性を低下させる。Gotbitの創設者が判決を受けたことで、コミュニティは少し安心できる。