米司法省がテザーと協力し、330万ドルの暗号詐欺ネットワークを粉砕

暗号市場の闇を切り裂く——米司法省が安定コイン発行元のテザーとタッグを組み、国際的な詐欺ネットワークを解体した。被害総額は330万ドルに上る。

・法執行機関の迅速な対応が犯罪者の資金流を断絶

・ブロックチェーン分析で詐欺師のウォレットを特定

暗号業界の『自己規制』がまたしても機能せず——当局の介入が必要な現実が浮き彫りに。監査済みの安定コインですら、犯罪者の『流動性オプション』として悪用される皮肉。

テザー支援の作戦で司法省が数百万ドルを回収

DOJは、仮想通貨関連の詐欺を解体し、犯罪者から利益を剥奪するための広範なキャンペーンの一環であると述べた。

「我々の地区の街頭にいる者であれ、海外でコンピュータの画面の後ろに隠れている者であれ、米国は詐欺師や詐取者を引き続き責任を追及し、勤勉なアメリカ人から詐取した資金を押収し、被害者に補償するための権限を行使する」と、ジーニーン・フェリス・ピロ米国弁護士は述べた。

DOJは、押収された資産が高度な仮想通貨投資詐欺に関連していると説明した。

これらの詐欺は通常、詐欺師が無作為のテキストメッセージ、出会い系アプリ、またはプロフェッショナルなネットワーキングプラットフォームを通じて被害者に接触することから始まる。コミュニケーションが確立されると、詐欺師は時間をかけて関係を築き、信頼を得る。

その後、詐欺師は成功しているように見える仮想通貨投資の機会を宣伝する。被害者は、実際には犯罪者が管理する、見かけ上は正当なプラットフォームに誘導される。これらのプラットフォームは、ユーザーを誤解させるために実際の投資サイトを模倣している。

被害者は人気のある仮想通貨取引所でアカウントを作成し、銀行口座から資金を移すように促される。資産が仮想通貨に変換されると、それらは完全に詐欺師が管理する偽のプラットフォームに移される。

これらのプラットフォームは、高いリターンを表示してより大きな入金を誘うことがある。場合によっては、被害者が少額の利益を引き出すことが許可され、信頼性を高め、継続的な投資を促す。

最終的にアクセスが拒否され、言い訳がされ、被害者は完全に資金のコントロールを失う。その時点で、加害者はすでに資金を自分たちの管理下にあるウォレットに流している。

FBI特別捜査官のステイシー・モイは、これらの作戦の人間的なコストについて言及し、これらの詐欺が脆弱な被害者を操作して壊滅的な金額を失わせると述べた。

「今日の発表が被害者にある程度の正義をもたらし、FBIが詐欺師をどこにいても責任を追及することを思い出させることを願っている」と同氏は付け加えた。

一方、DOJは、調査を支援したUSDTステーブルコインの発行者であるテザーに感謝の意を表した。長年にわたり、同社は法執行機関と協力し、悪意のある行為者がそのネットワークを利用することを制限してきた。