香港警察が1,500万ドル規模の仮想通貨洗浄ネットワークを解体—「ブロックチェーンは匿名じゃない」と当局が警告

香港警察が大規模な仮想通貨マネーロンダリングネットワークを摘発。1500万ドル相当の不正資金が関与したとされる。

当局は『ブロックチェーン取引は追跡可能』と強調—匿名性を盾にした犯罪者への強力なメッセージとなった。

金融規制当局（FSA）関係者は『仮想通貨の「匿名性」神話は、洗浄工作員の営業トークでしかない』と痛烈に指摘。市場参加者に警戒を呼びかけている。

香港、550のダミー口座を運営する仮想通貨シンジケートを摘発

サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によれば、この組織は1億1,800万香港ドル（1,500万ドル）以上を流したとされる。資金は550以上の不正な銀行口座と仮想資産プラットフォームを通じて移動した。

捜査官は、容疑者が地元住民や本土住民から個人情報や銀行口座を取得または借りて、計画を実行したことを明らかにした。

捜査中、警察は現金105万香港ドル（13万4,000ドル）、560枚のATMカード、複数の携帯電話、数多くの金融書類を押収した。

警察によれば、グループは中国本土の個人を標的にし、これらの個人が香港の従来型およびデジタル銀行でシェルアカウントを開設するのを支援した。

「この組織は2024年中頃から旺角のフラットに拠点を設けていた。本土からのリクルートはこの場所に収容され、シェルアカウントに流入する不正資金を処理する指示を待っていた」とロ・ユンシャン主任警部は述べた。

資金がこれらのアカウントに入ると、その起源を隠すために仮想資産取引所を通じて移動された。容疑者はマネーロンダリング共謀の罪で正式に起訴された。

この取り締まりは、地域での仮想通貨関連犯罪を抑制するための一連の執行措置に加わるもの。

2024年10月、香港警察は報道によれば、類似の国境を越えた作戦を解体した。この組織は、ロマンス詐欺や豚肉詐欺を通じて被害者から3億6,000万香港ドル（4,600万ドル）以上を騙し取った。

そのグループは、技術的な背景を持つ大学卒業生をリクルートし、外国のサイバー犯罪者と協力して偽の投資プラットフォームを構築した。

当局は、これらの取り組みが都市の仮想資産のグローバルハブになるという野望を支え、住民を保護するものだと述べた。

最近のカタール当局との会合で、香港のジョニー・ン議員は、Web3と仮想通貨の革新でリードする都市の可能性を強調した。

ン氏は、香港の「一国二制度」モデル、法的インフラ、国際的な人材プールを主要な利点として挙げた。これらは、グローバルな拡大を推進し、企業の成長を支えるために重要だと述べた。

「香港の『一国二制度』は、専門的なサービス、国際的な人材、強固な法的枠組みと相まって、グローバルに接続する役割を加速させると信じている。また、本土および地元企業が海外で急速に拡大するのを支援する」と同氏は述べた。