【速報】米国人男性が主導した9億4000万円規模の仮想通貨ポンジスキーム、有罪判決が下る

仮想通貨業界を揺るがした大規模詐欺事件が決着

米国発のポンジスキームが日本の投資家から約9億4000万円を詐取

判決は暗号市場の健全性に対する警鐘とも

「また一つ『革新的な投資案件』が消えたようだ」—ある筋の皮肉なコメント

ウルフキャピタルCEO有罪判決

36歳のグレンプール（オクラホマ州）在住のトラビス・フォードは、約2800人の投資家から約1000万ドルを集めた仮想通貨投資会社、Wolf Capital Trading LLCのCEOだった。

米国司法省によると、フォードは2023年を通じてウェブサイトやさまざまなオンライン宣伝を通じて投資を募った。彼は、自身を1%から2%の範囲の日次利益を生成できる経験豊富なトレーダーとして売り込んでいた。

The U.S. Department of JUSTice has sentenced Wolf Capital Crypto Trading CEO Travis Ford to five years in prison for a $9.4 million crypto Ponzi scheme, ordering over $1 million in forfeiture and $170,000 in restitution after he admitted to defrauding about 2,800 investors.…

フォードの裁判過程で、検察官は彼がその資金を最終的に個人的な利用や共犯者の支援に流用したと主張した。

1月にフォードはワイヤ詐欺を共謀した単一の罪に対して有罪を認めた。彼の弁解の一部として、彼は自分が宣伝した投資リターンを一貫して提供できないことを知っていたと認めた。

このケースは、最近の見出しに登場した仮想通貨関連のポンジスキームの一例となった。

仮想通貨詐欺が世界的に急増

最近の数カ月で、いくつかの主要な仮想通貨ポンジスキームが世界的に注目を浴びている。

似たケースとして、先月タイ当局がバンコクで中国出身のリャン・アイビンを逮捕した際のことがある。彼は、アジア全域でほぼ100人の投資家から3100万ドル以上を奪ったとされるFINTOCHスキーム運営を手助けした疑いがある。 当局によれば、この操作は多国にまたがり、攻撃的なオンラインマーケティングに依存していたという。

8月にはニューヨークの裁判所がもう一つの重要な判決を下した。判事たちは規制当局がそのAIをテーマにしたプラットフォームが大規模な詐欺であることを確認した後、EminiFXの創業者エディ・アレクサンドルに2億2800万ドルの返済を命じた。このスキームは米国の移民コミュニティに強く影響を与えていた。

3番目のケースは数週間前にデトロイトで表面化し、市関係者がフロリダ拠点のRealTを訴えた。彼らは所有していなかった住宅のトークン化された株式を販売したとして2億720万ドルを投資家から集めたという。

フォードの有罪判決は当局の厳しい姿勢を示すものだが、最近の事件の増加は、仮想通貨詐欺が対策を追い越していることを明確に示している。