SUIとNEARトークンを含む5000万ドルの大規模暗号詐欺が発覚

• Telegramを利用したOTC（相対取引）暗号詐欺で、SUIやNEARなどの主要トークンを含む5000万ドル以上が盗まれた。
• 被害者にはベンチャーキャピタリスト、キーオピニオンリーダー、暗号通貨の大口投資家が含まれ、多くの個人が甚大な損失を被った。
• この詐欺は信頼構築段階から古典的なポンジ・スキームへと進化し、2025年6月に崩壊した。

2024年後半、Telegramの非公開チャンネルで、一見正当なOTC暗号通貨取引が複数流通し始めた。Aptos、SEI、Swellなどのトークンを大幅なディスカウントで早期割当するという提案は、ベンチャー企業、暗号通貨の著名人、大口投資家の間で人気を博した。

当初、取引は順調で、トークンは時間通りに分配され、投資家は健全な利益を実現していた。これが信用を生み、より広範な参加を促した。

タイムリーな分配と口コミによる成功に後押しされ、初期投資家はさらに大きな金額を再投資し始めた。これらの取引は4～5ヶ月のベスティング期間を設けることでプロフェッショナルな印象を与え、事業の正当性を高めた。

OTC暗号取引の規模が急速に拡大

2025年2月から5月にかけて、SUI、NEAR、Graph、Axelarなどの主要トークンを含むOTC取引の規模と数は倍増した。構造は大幅なディスカウントと時間ベスティングのままだったが、規模ははるかに大きくなった。過去の成功に勇気づけられた投資家は、さらに多くの資金を投入した。

5月には業界関係者からTELegramを通じたOTC活動を行わないよう警告が出されたが、このスキームは新たな被害者を引き付け続けた。この信仰に似た成長が詐欺を拡大させた。

6月1日、分配が停止した。被害者からの問い合わせに対し、詐欺側は休日、取引所のエラー、規制上の課題などを理由に曖昧な返答をした。崩壊は避けられない状況となった。

暗号コミュニティがウォレット活動を日々調査

2025年6月中旬までに、取引を推進していた主要プレイヤーの1つであるAza VentureSも詐欺に遭ったことを発表した。彼らの主要サプライヤーである「Source 1」が詐欺の首謀者であり、新しい取引からの資金で以前の取引を支払うという古典的なポンジ手法を使っていたことが明らかになった。

Aza Venturesは、他の2つのソースも間接的にSource 1に依存していたことを明らかにした。彼らはSource 1がBinanceで監視されているスキームのインド人創設者であると主張しているが、匿名での回収を目指すことを決めた。

被害総額は5000万ドルを超え、コミュニティはウォレットを追跡し、証拠を構築して盗まれた資金の回収と今後の類似詐欺の防止を試みている。

翻訳者: Str1k3r