Gotbitとその創業者Aleksei Andriunin、仮想通貨価格操作で8ヶ月の禁錮刑に直面

• Gotbitとその創業者Aleksei Andriuninは、ウォッシュトレードシステムやその他の手法を使用して仮想通貨の取引量を操作した罪で有罪判決を受けた。
• 裁判所は、Andriuninに8ヶ月の禁錮刑を言い渡し、Gotbitに対しては2300万ドル相当の仮想通貨を没収し、5年間の営業停止を命じた。

主要な仮想通貨マーケットメイキング企業であるGotbitとその創業者Aleksei Andriuninは、仮想通貨市場の操作と詐欺に関与したとして逮捕・起訴された。 当局の調査によると、同社は仮想通貨の価値を人為的に膨らませるため様々な手法を使用し、投資家を誤解させ、偽りの「 HYPE 」と需要を作り出していたことが判明した。 6月13日、米国司法省は、Gotbitの創業者Aleksei Andriuninが仮想通貨取引量操作に関与した罪で8ヶ月の禁錮刑を言い渡されたと報告した。

Gotbitの操作手法と市場への影響

2018年から2024年にかけて、Gotbitは仮想通貨業界で最も利用されたマーケットメイカーの1つだった。同社は米国を拠点とする仮想通貨プロジェクトや、米国の投資家がアクセス可能なトークンを扱うプロジェクトなど、さまざまなクライアントにサービスを提供していた。 このような権限を与えられた同社は、偽の取引量を作り出すようになった。基本的に、彼らは特定のトークンが実際よりも活発で価値があるように見せる手法を用いた。 創業者兼CEOのAndriuninは、2019年のインタビューで、支配下のアカウント間で資産を取引することで偽の活動を作り出す「ウォッシュトレード」を可能にするソフトウェアを構築したことを公然と語っていた。このウォッシュトレード手法やその他の方法を用いて、GotbitはクライアントのトークンをCoinMarketCapや大手取引所に上場させるのを支援していた。 同社チームはさらに、複数のウォレットを使用して痕跡を隠す方法をクライアントに説明していた。2024年10月、Andriuninは逮捕され、後に米国に移送された。2025年2月と3月には、市場操作に関連する電信詐欺と共謀の罪を認めた。 判決の一部として、Gotbitは約2300万ドル相当の仮想通貨資産を没収され、5年間の保護観察処分を受けた。裁判所はまた、同社が保護観察期間中に完全に事業を停止することを命じた。

翻訳者: SteelHawk3