シンガポール裁判所が暴露したWazirXの不正：ゼッタイの違法行為とゼンスイの実質支配

シンガポール最高裁判所は、仮想通貨取引所WazirX、そのパートナーであるゼッタイ、そしてパナマに本拠を置く影の実力者ゼンスイによる欺瞞的なネットワークを暴露した。裁判所はこれらの企業がユーザーを誤解させ、重要な規則を破り、事業の実質的な支配を隠蔽していた事実を認定した。

この判決は、WazirXが昨年2億3500万ドルのハッキング被害に遭った後に下されたもので、同プラットフォームの利用者にとってさらなる苦境をもたらす。

偽装投票と隠蔽された真実

裁判の転換点は、WazirXが実施した最近のユーザー投票を無効と宣言したことだった。タン判事は、重要な情報が意図的に隠されていたためユーザーが誤解させられたと指摘。

表面上は民主的に見えたこの投票は、実際には入念に計画された演技であり、ユーザーが真に情報に基づいた判断を下す機会を奪うものだった。

タン判事は「裁判所の介入がなければ、何千ものユーザーが誤解させられ、WazirXは責任を逃れていただろう」と述べた。

シンガポールで違法営業していたゼッタイ

裁判所はさらに踏み込み、ゼッタイがデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)ライセンスを取得する意思すらなかったとして、同社のシンガポール国内での営業を違法と宣言。

衝撃的なことに、ゼッタイの弁護団は法廷で、必要なDTSPライセンスを申請する意思が最初からなかったことを認めた。これは無知によるものではなく、意図的な現地法違反だった。

パナマのゼンスイによる隠された支配

さらに論争を呼んだのは、実質的な支配者がゼッタイではなく、パナマに本拠を置くゼンスイだったという事実が明らかになったことだ。この事実はユーザーや規制当局から意図的に隠されていた。

裁判所は、この虚偽の物語を維持するために1年間にも及ぶ遅延と法廷劇が公的資源の浪費だったと批判した。

インドの規制遵守も無視

裁判所はまた、WazirXがインドの金融情報ユニット(FIU)への登録を拒否していた事実も指摘し、複数の国で規制回避のパターンがあることを明らかにした。

再編計画が却下されたことで、WazirXの将来は不透明だ。同社は控訴する計画を発表したが、ゼンスイブランドでパナマへ事業を移し始めている。何百万ものユーザーにとって、失われた資金を回収する希望はさらに遠のいた。

翻訳: CyberWolf9