【衝撃事実】ベネズエラの違法金取引、決済にUSDTが暗躍

国際組織犯罪対策グローバル・イニシアチブ（GI-TOC）が13日、緊急警告を発出。南米アマゾン地域における大規模な違法金取引ネットワークで、ステーブルコインUSDTが資金洗浄の主要手段として活用されている実態を暴いた。報告書は、ガイアナからベネズエラへの金密輸取引において、USDTによる決済が常態化していると指摘。経済制裁回避とマネーロンダリングを目的としたデジタル資産の闇利用が、国際金融監視の盲点となっている。

仮想通貨決済の背景にある「密輸ルートの逆転」

決済にUSDTが利用される背景には、違法な金の流通ルートの劇的な変化があります。現在、ブラジルやガイアナで採掘された金はこれまでの傾向とは逆転し、軍高官や犯罪組織が牛耳るベネズエラへと集中的に流れ込んでいるとされています。持ち込まれた金は不透明な国家関連ルートで換金されており、この巨大なブラックマーケットにおける国境を越えた資金移動を支えるツールとして、ステーブルコインが悪用されている形です。

USDTは米ドルにペッグされた利便性の高い資産として世界的に普及していますが一方でその透明性や監査体制については依然として議論が続いています。

また、ステーブルコインが国際的な犯罪や不透明な資金決済に利用される懸念から、主要国では政府による管理や規制を強化する動きも加速しています。

米国CBDC否定の裏、新法で進むステーブルコインの「政府管理」

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記事ソース：globalinitiative.net