英国裁判所が仮想通貨詐欺事件で2名に有罪判決—200万ドルの被害額

ロンドンの裁判所が、200万ドル規模の仮想通貨詐欺事件で2名の被告に有罪判決を下した。当局は「投資詐欺の手口が高度化している」と警告。

事件の概要によれば、被告らは偽の取引プラットフォームを運用し、投資家から資金をだまし取っていた。暗号市場の急成長につけ込んだ典型的な事例だ。

金融当局関係者は「規制が追いつかない状況で、投資家は従来以上の警戒が必要」とコメント。暗号業界では「また伝統金融の監視の目をかいくぐった詐欺師か」と冷笑の声も。

FCAが仮想通貨詐欺を処罰

仮想通貨犯罪は現在、流行病レベルにあるが、今日のニュースのすべてが最近の事件に関連しているわけではない。 FCAのプレスリリースによれば、ベディとマヴァンガの仮想通貨詐欺は2017年2月から2019年6月の間に行われた。

実際、両者は2023年に詐欺罪を認めたが、最終的な刑事手続きが完了したのは今日だった。

「ベディとマヴァンガは、被害者を仮想通貨コンサルタントに投資するよう説得し、規制システムを無視する共謀の主要なプレーヤーだった」とグリフィス判事は判決時に述べた。

では、この一連の仮想通貨詐欺の性質は何だったのか。 2年間にわたり、これらの男たちは偽のトークンを販売し、少なくとも65人の被害者から200万ドル以上を得た。

FCAは、イギリスの主要な財政規制機関であり、虚偽の仮想通貨広告に対して特に厳しい罰則を課している。 これが起訴を主導した理由の一つである。

一見すると、判決プロセスがこれほど長引いたのは奇妙に思える。 しかし、FCAは最近、2016年にまで遡る未解決の仮想通貨詐欺事件を解決している。

先月、当局は他の11人の詐欺師に対する事件を解決した。 原告の中には有罪を認めた者もいた。

両者は2023年に詐欺罪を認めたが、マヴァンガは翌年に追加の罪で有罪判決を受けた。 具体的には、ベディとの仮想通貨詐欺に関する電話録音を削除したことである。

このため、彼は刑期に1年2か月が追加され、合計6年6か月の刑を受けた。

FCAが他の仮想通貨詐欺事件を進行中かどうかは不明である。 FCAはこれらの仮想通貨詐欺の被害者をまだ探しており、「犯罪を犯すことには代償があり、[ベディとマヴァンガ]に支払わせる」と誓っている。

当局は最近、仮想通貨政策の改革を主導しようとしているが、過剰な迫害の実績が業界での評判に悪影響を与えている。 それでも、詐欺の防止と犯罪者の処罰に対するコミットメントは変わらない。