【緊急】ニューヨーク州が暴いたロシア人標的の仮想通貨詐欺——被害規模は史上最大級か
暗号市場を揺るがすスキャムが発覚——ニューヨーク州当局がロシア人投資家を狙った巧妙な詐欺スキームを摘発した。
■ 高度化する暗号詐欺の手口
ブロックチェーン分析ツールと国際協力で追跡。当局は「従来にない規模の組織的犯行」と指摘——被害総額はまだ流動的だが、複数のウォレットアドレスから数百万ドル規模の不正送金を確認。
■ 暗号市場の健全性に警鐘
「規制が追いつかない」と専門家。詐欺グループは偽の取引所サイトとバーチャルカスタマーサポートで被害者を二重に騙す新手法を採用——まさに「21世紀版ネズミ講」だと皮肉るアナリストも。
暗号の冬が来る前に、自己保管ウォレットの重要性が再認識されることに。当局はバイナンスやコインベースなどの取引所と連携し、資金凍結手続きを進行中だ。
フェイスブック詐欺がブルックリン住民を狙う
SNS詐欺は今日の仮想通貨業界の主要な要素であり、この事件はその典型例である。ジェームズ司法長官はこの取り締まりを発表し、いくつかの重要な詳細を提供した声明を出した。
ベトナムのチームがロシア語の広告を使って、数百人の被害者を偽の取引所に投資させ、大金を盗んだ：
“数百人のニューヨークの投資家が、彼らの苦労して稼いだお金を安全で高収益の投資に投入していると思っていたが、数百万ドルを詐取された。私の事務所は[法執行機関]と共に、これらの詐欺師を止め、ニューヨーカーを保護するために行動を起こした。すべてのニューヨーカーにオンラインの仮想通貨投資広告に警戒するよう促したい。”と同氏は述べた。
この詐欺グループがどれくらいの期間活動していたかは不明だが、地元の法執行機関は2024年10月に怪しいFacebookの投稿に気づいた。
犯罪者たちはブルックリンのロシア語話者を中心に活動し、他の区や州全体でも活動していた。警察は総損失額を明らかにしていないが、ブルックリンの住民からだけで100万ドルが盗まれた。
DFS, in collaboration with the Brooklyn DA's Office and the Office of the Attorney general, has successfully concluded an investigation into a crypto scam network that stole over $1 million from victims in Brooklyn alone.
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詐欺師たちはFacebookでの活動を隠そうとしたが、警察はこのネットワークを解読した。チームはベトナムに拠点を置き、プロキシを使って広告をホストし、潜在的な被害者をTELegramに移動させてプライベートな会話を促した。
攻撃者は被害者に高成長率の偽の取引所アカウントを見せ、さらなる投資を促した。
法執行機関は14万ドルの仮想通貨を押収し、さらに30万ドルを凍結、ドメイン名やメールアドレスを取り下げた。警察は、ハッカーが被害者の資産の少なくとも100万ドルを使って足跡を隠そうとしたが、その努力は失敗し、利益を大きく損なった可能性があると主張した。
これらの措置にもかかわらず、これらの機関はベトナムの犯罪者を追跡する即時の方法を持っていない。これらの仮想通貨SNS詐欺の背後にいるチーム全体は依然として逃亡中である。
裁判所命令は3人のメンバーの名前を挙げているが、「名前のない他の者」が関与していると述べている。
昨年、ジェームズ司法長官は仮想通貨犯罪者を取り締まると誓い、このSNS詐欺グループは確かにその対象となる。ジェームズ氏は長年の反対者であり、トランプの2期目の間も声高に反対を続けている。
この立場は時折、市の役人と対立する可能性があるが、今回の作戦は少なくとも他の3つの機関と協力して行われた。
