【法執行の新時代】ISIS捜査の決定的手がかりは4万9000ドルのステーブルコイン取引

東南アジアの裁判所がブロックチェーン分析を本格的に証拠採用し始めた。最新のISIS関連テロ資金捜査において、特定のウォレットアドレスと4万9000ドル相当のステーブルコイン取引履歴が決定的な物的証拠として認定された。これは従来の金融調査手法を根本から変革する司法判断であり、仮想通貨の追跡可能性が国際安全保障の最前線で実証された歴史的転換点となっている。

ブロックチェーンデータが事件立証の起点に

インドネシアの金融情報分析機関であるPPATKは、同国の対テロ特殊部隊Densus 88と連携し、被告3人全員に紐づく仮想通貨取引を特定した。

いずれの被告も直接的な攻撃は行っていない。資金の集約、送金、仮想通貨への転換を通じて、テロ組織に金銭を移していた。

ある被告は、インドネシア国内の取引所から海外プラットフォームへ、15回の取引を通じて4万9000ドル超相当のテザー（USDT）を送金した。

TRM Labsによれば、これらの資金はISIS関連のシリアにおける資金調達キャンペーンへ流用された。

「インドネシアの裁判所は、仮想通貨の証拠が…証拠採用されるだけでなく、テロ資金供与の立件の基盤になることを示した」とTRM Labsのレポートで述べている。

地域的な潮流として顕在化

インドネシアだけが動いているわけではない。TRM Labsは、シンガポールやマレーシアなど他の東南アジア各国もブロックチェーン情報分析能力の強化に投資していると指摘した。

同社は、テロ組織が仮想通貨に目を向ける背景として、規制当局が従来の法定通貨経路ほど厳格に監視しなかったことが、東南アジア全体の共通傾向となっていたと述べている。

4月1日、カンボジアおよび中国の当局がフオワン・グループ元会長・リー・ション容疑者を拘束した。同組織は「豚の屠殺」型詐欺など、詐欺センターを統括し仮想通貨窃盗の拠点となっていたとされる。

ション容疑者は中国へ送還され、詐欺とマネーロンダリング容疑で起訴される。3か月前には、同グループを運営するプリンス・グループ総帥チェン・ジ容疑者の逮捕もあった。

Following Chen Zhi, Li Xiong, chairman of Huione, Southeast Asia's largest cryptocurrency money laundering network, was extradited from Cambodia, to China to stand trial.

Chen Zhi had previously had 127,000 bitcoins seized by the US government. pic.twitter.com/b5REw78QJ8

TRMは2月、違法組織が2025年に受け取ったステーブルコインの総額が約1410億ドルに上り、5年ぶりの高水準となったと別途報告した。制裁関連の活動がその年の違法仮想通貨流通総額の86％を占めたという。

これらインドネシアの有罪判決は、仮想通貨を使い秘密裏にテロ資金を移す余地が狭まってきていること、その理由の一つが域内裁判所によるブロックチェーンデータの証拠化にあることを示している。