La Chine s’attaque aux gros bonnets des arnaques en ligne : Une purge qui pourrait secouer les marchés cryptos

Pékin lance l'assaut contre les réseaux d'escroquerie numérique. Une opération d'envergure qui cible les cerveaux et les flux financiers, pas seulement les petits exécutants.

Le nouveau front de la régulation

Les autorités chinoises, la FSA en tête, coordonnent une frappe chirurgicale. L'objectif ? Démanteler les architectures complexes de fraude en ligne, des plateformes d'investissement bidon aux schémas de phishing à grande échelle. L'accent est mis sur le suivi de la chaîne de paiement et le gel des actifs, une approche qui fait froid dans le dos à plus d'un portefeuille anonyme.

L'effet papillon sur la DeFi

Chaque purge réglementaire crée des remous. La liquidation forcée de comptes et le resserrement des contrôles sur les transferts cross-border pourraient temporairement assécher une partie de la liquidité. Une volatilité à court terme, le prix à payer pour un écosystème plus sain ? Les vétérans du secteur ont vu ce film avant – une correction salutaire qui précède souvent un nouveau cycle haussier.

Le paradoxe de la sécurité

Plus de répression signifie moins de confiance dans les canaux opaques. Ironiquement, cela pourrait accélérer la migration vers des protocoles DeFi transparents et audités, où le code est loi. Une victoire à la Pyrrhus pour les régulateurs traditionnels, qui voient leur cible se dématérialiser dans des smart contracts. Comme dirait un vieux trader : « La régulation crée la prochaine opportunité d'arbitrage. »

La traque aux « gros bonnets » est ouverte. Elle nettoie le terrain, effraie les faibles, et offre aux projets légitimes une chance de briller. L'argent, lui, ne disparaît jamais – il se recycle simplement dans le prochain narratif porteur.

L'extradition en Chine cette semaine de Chen Zhi, patron d'un puissant conglomérat cambodgien, montre la volonté de Pékin de s'attaquer, sous la pression croissante de l'opinion publique, aux magnats des arnaques en ligne qui font fortune en Asie du Sud-Est.

Le ministère chinois de la Sécurité publique a mis en scène dans une vidéo l'arrivée en Chine de Chen Zhi, menotté et la tête recouverte d'un sac noir à sa descente d'un avion, où l'attendaient sur le tarmac des gardes armés vêtus de noir.

Comme si Pékin avait souhaité envoyer un message aux autres dirigeants des grands groupes d'escroquerie disséminés à travers l'Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge ou en Birmanie.

Les petites mains qui travaillent à leur compte, souvent sous la contrainte, piègent des internautes à travers de fausses relations amoureuses ou des investissements dans les cryptomonnaies.

Elles ciblaient à l'origine principalement des locuteurs chinois, mais leurs opérations se sont élargies pour extorquer d'énormes sommes d'argent à des victimes du monde entier.

Les travailleurs des centres de cyberarnaque sont parfois volontaires, mais beaucoup sont des victimes de trafic d'êtres humains, piégés et contraints d'oeuvrer sous la menace de la torture.

Face à la colère grandissante de la population chinoise, Pékin, qui exerce une influence économique et diplomatique considérable dans la région, a engagé une répression ayant permis la libération de milliers de travailleurs.

Sommet de la pyramide

La Chine concentre désormais son attention sur les chefs au sommet des pyramides criminelles, et Chen Zhi est sa plus grosse prise jusqu'ici.

L'homme d'affaires cambodgien né en Chine a été inculpé en octobre par les autorités américaines, qui affirment que son conglomérat, le groupe Prince, servait de paravent à un "vaste empire de cyberfraude".

Le Cambodge a déclaré l'avoir arrêté à la demande de Pékin, après une enquête conjointe de plusieurs mois avec les autorités chinoises.

"La Chine a agi pour empêcher son extradition vers les Etats-Unis", estime auprès de l'AFP Jacob Sims, expert en criminalité transnationale.

L'extradition soudaine de Chen Zhi depuis le Cambodge, où il entretenait des liens étroits avec les élites politiques, s'inscrit dans la lignée d'un mouvement engagé il y a plusieurs mois.

She Zhijiang, fondateur chinois du groupe Yatai, qui aurait construit un centre d'arnaque à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, a embarqué menotté dans un vol vers la Chine en novembre après avoir passé trois ans derrière les barreaux à Bangkok.

La Chine avait auparavant prononcé publiquement des peines de mort contre plus d'une douzaine de membres de gangs puissants qui opéraient dans le nord de la Birmanie.

"Disparaître"

D'autres arrestations de haut rang pourraient suivre. Le ministère chinois de la Sécurité publique a lancé récemment des mandats d'arrêt contre une centaine de personnes accusées d'être au coeur de l'industrie clandestine.

Jacob Sims estime néanmoins que la situation restera largement en l'état sans une pression "extrêmement forte" de la communauté internationale.

"La grande majorité des centaines de centres d'arnaque du Cambodge fonctionnent avec un fort soutien du gouvernement cambodgien", relève l'expert.

Des responsables cambodgiens ont nié toute implication gouvernementale et affirmé que les autorités locales faisaient leur possible pour lutter contre ces activités.

She Zhijiang a affirmé en prison avoir agi comme espion pour l'agence de renseignement chinoise avant d'être "trahi" par le Parti communiste.

Son avocat a déclaré à l'AFP qu'il avait demandé aux autorités thaïlandaises d'être jugé aux Etats-Unis, plutôt qu'en Chine, par crainte d'être "privé de procédure régulière" et de "disparaître".

"La Chine n'est pas une société ouverte où l'enquête révélera la véritable nature des choses", a déclaré après l'extradition de Chen Zhi l'universitaire cambodgien et ancien ambassadeur Pou Sothirak.

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