Elle pensait que c’était de l’amour… puis a perdu 430 000 $ dans une arnaque crypto
La répression majeure contre la crypto en Australie a pris une tournure inattendue. Mercredi, une opération nationale des forces de l'ordre ciblant les distributeurs automatiques de crypto a identifié 90 individus liés à des arnaques présumées—pour finalement découvrir que la plupart étaient en réalité des victimes, et non des criminels.
Malgré un durcissement des réglementations, l'Australie continue de lutter contre la hausse des arnaques liées aux distributeurs de crypto. L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), en collaboration avec la police locale et d'autres agences, a lancé une vaste enquête sur l'utilisation des distributeurs de crypto à travers le pays.
Les gros utilisateurs de distributeurs de crypto repérés—mais voici le piège
Les autorités ont analysé les utilisateurs à fort volume de transactions sur les distributeurs de crypto dans chaque État australien, s'attendant à identifier des fraudeurs clés. Cependant, Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC, a confirmé que « beaucoup des transactions les plus importantes dans chaque État étaient liées à des activités illicites—mais la majorité concernait des victimes innocentes. »
Dans certains cas, des escrocs avaient manipulé des Australiens sans méfiance pour qu'ils utilisent à plusieurs reprises des distributeurs de crypto, leur faisant croire qu'ils effectuaient des investissements ou aidaient quelqu'un dans le besoin.
Des récits de victimes déchirants
Une femme en Nouvelle-Galles du Sud n'a réalisé qu'elle avait été escroquée que lorsque la police s'est rendue à son domicile plusieurs semaines après sa dernière transaction.
Une autre femme, âgée de plus de 70 ans, a perdu plus de 430 000 $ dans une arnaque sentimentale. Un autre senior a été dupé par une fausse publicité d'investissement et a perdu plus de 200 000 $, sans aucun espoir de récupération.
« Malheureusement, elle n'est pas la seule », a déclaré Thomas. « Ces escroqueries ciblent des personnes vulnérables et leur coûtent leurs économies de toute une vie. »
AUSTRAC et la police renforcent les règles des distributeurs face à la vague de crimes crypto
En réponse à la flambée des arnaques liées à la crypto, AUSTRAC a désormais :
- Imposé un plafond de 5 000 $ sur les dépôts via distributeurs de crypto
- Renforcé les procédures de vérification client
- Rendu obligatoire des avertissements contre les arnaques sur tous les écrans des distributeurs de crypto
L'opération a été menée par la police de Nouvelle-Galles du Sud, AUSTRAC et le Groupe de travail Australie-Nouvelle-Zélande sur les pratiques crypto (ANZCPWG), avec une coordination nationale assurée par le Centre conjoint de coordination policière et criminelle (JPC3) dirigé par l'AFP.
Malgré ces mesures, Thomas a lancé un avertissement sévère :
« Déposer de l'argent dans des distributeurs de crypto est risqué. Les utilisateurs doivent être extrêmement prudents. »
La criminalité liée aux distributeurs de crypto : une préoccupation croissante en Australie
Cette enquête souligne à quel point la fraude via distributeurs de crypto devient un défi de sécurité majeur—alors même que les régulateurs tentent de rattraper leur retard.
Avec des pertes dues aux arnaques en hausse et un nombre croissant de victimes, les régulateurs australiens appellent à une sensibilisation accrue du public et à une surveillance plus stricte des transactions en crypto.
