La justice inflige une amende de 25,8 millions de dollars à My Big Coin pour escroquerie en cryptomonnaie
Un tribunal fédéral du Massachusetts a ordonné à My Big Coin Pay, Inc. et My Big Coin, Inc., ainsi qu''aux individus Mark Gillespie du Michigan et John Roche de Californie, de payer collectivement près de 25,8 millions de dollars en pénalités et restitution à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La décision a été rendue mercredi par le tribunal de district américain du district du Massachusetts et découle d''un schéma frauduleux de longue date impliquant la vente frauduleuse d''une cryptomonnaie virtuelle appelée My Big Coin (MBC).
La décision du tribunal comprend une pénalité monétaire civile de 19,3 millions de dollars et une restitution supplémentaire de 6,4 millions de dollars pour les clients qui ont été trompés par des affirmations trompeuses sur la valeur et la garantie de la cryptomonnaie.
Selon le communiqué officiel de la CFTC, entre janvier 2014 et juin 2017, les accusés ont faussement promu le MBC comme une cryptomonnaie entièrement fonctionnelle, adossée à de l''or et activement échangée sur des plateformes établies. En réalité, la cryptomonnaie ne bénéficiait d''aucune garantie ni présence sur le marché.
Plus de 6 millions de dollars ont été collectés auprès d''au moins 28 clients sous de faux prétextes, tandis que les fonds ont été largement détournés par le co-accusé Randall Crater, qui a été condamné précédemment à plus de huit ans de prison pour son rôle central dans cette escroquerie.
La dernière ordonnance du tribunal résout les poursuites civiles de la régulateur des matières premières contre Gillespie, Roche et les deux sociétés My Big Coin basées au Nevada. Elle impose également une interdiction permanente de trading aux accusés, leur interdisant de participer à tout marché régulé par la CFTC ou de s''enregistrer auprès de l''agence.
Crater, l''instigateur principal de la fraude, a été condamné plus tôt dans une affaire pénale distincte et contraint de restituer plus de 7,6 millions de dollars.
Dans un communiqué, l''agence a déclaré :
« La CFTC met en garde contre le fait que les ordonnances exigeant la restitution des fonds aux victimes peuvent ne pas aboutir au recouvrement de l''argent perdu, car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d''actifs suffisants. La CFTC continuera à se battre vigoureusement pour la protection des clients et pour garantir que les responsables soient tenus pour responsables. »
Traduit par V0rt3x
