Le market maker crypto Gotbit et son fondateur condamnés pour fraude et manipulation
Gotbit Consulting LLC, un important market maker dans le domaine des cryptomonnaies, a été condamné par un tribunal fédéral pour des accusations criminelles liées à un schéma pluriannuel de manipulation des volumes de trading d''actifs numériques, selon un communiqué de presse du 13 juin.
Aleksei Andriunin, le fondateur et PDG de 26 ans de l''entreprise, a été condamné à huit mois de prison et un an de liberté surveillée pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique et une manipulation de marché.
Le ressortissant russo-portugais a été extradé du Portugal vers les États-Unis plus tôt cette année après son arrestation en octobre 2024.
Les procureurs affirment que Gotbit a orchestré un schéma sophistiqué entre 2018 et 2024 impliquant du « wash trading », une pratique utilisant de multiples comptes pour créer de faux échanges et gonfler l''activité apparente du marché, pour le compte de divers émetteurs de tokens, dont Robo Inu et Saitama.
Confiscation et fermeture de l''entreprise
Dans le cadre d''un accord de plaidoyer, Gotbit a été condamné à cinq ans de mise à l''épreuve et ordonné de confisquer environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies saisies.
La société, basée hors des États-Unis mais collaborant avec de nombreuses plateformes crypto accessibles aux Américains, doit désormais cesser toutes ses opérations.
Les services de Gotbit incluaient la génération de volume de trading artificiel pour aider les tokens clients à gagner en visibilité sur des plateformes comme CoinMarketCap et à obtenir des listages sur des exchanges de premier plan.
Dans une interview en 2019, Andriunin avait ouvertement admis avoir développé un logiciel de wash trading permettant de telles tactiques tout en évitant la détection par la blockchain.
Répression des abus de marché
Gotbit est le troisième market maker poursuivi pour wash trading depuis 2024. Les affaires précédentes concernaient MyTrade et CLS Global, toutes deux prises dans une opération fédérale sous couverture visant à exposer les abus de marché dans le secteur des actifs numériques.
Les directeurs de Gotbit, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, restent sous inculpation, avec des procédures pénales en cours. Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé une action civile contre Gotbit pour violations des lois sur les valeurs mobilières.
L''affaire pénale a été poursuivie par les procureurs adjoints des États-Unis Christopher J. Markham et David M. Holcomb, avec la confiscation des actifs gérée par Carol Head de l''Unité de recouvrement des actifs. L''enquête a été menée par la division de Boston du FBI.
Traduit par V0rt3x
