FTX EU (maintenant Trek Labs) a payé 200 000 € dans le dernier règlement avec la CySEC

L'entité chypriote de l'échange de crypto-monnaies déchu FTX (maintenant rebaptisée Trek Labs Europe sous nouvelle propriété) a conclu un accord avec le régulateur local, payant un total de 200 000 € pour des « violations potentielles » des réglementations.

Violations potentielles durant l'ère FTX

Bien que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ait conclu un accord avec Trek Labs Europe, elle a souligné que les violations opérationnelles potentielles se sont produites avant le changement de nom et de structure actionnariale. Plus précisément, le règlement était basé sur l'évaluation de la conformité de l'entreprise entre mars 2022 et mi-novembre 2022, lorsque l'échange de crypto-monnaies s'est effondré.

Selon le régulateur, les violations potentielles concernaient les exigences organisationnelles auxquelles les entreprises d'investissement chypriotes doivent se conformer, ainsi que des lacunes potentielles concernant les principes généraux et les informations fournies aux clients. De plus, il pourrait y avoir eu des manquements dans l'évaluation de la pertinence de l'entreprise.

Il est intéressant de noter que la CySEC a également conclu un accord avec l'opérateur local de Purple Trading, un courtier en contrats pour différence (CFD) pour les particuliers, pour un montant de 150 000 €.

Le régulateur chypriote a suspendu la licence CIF de FTX EU mi-novembre 2022 après l'effondrement de sa maison-mère enregistrée aux Bahamas. L'entité, cependant, était indépendante et opérait en dehors des pratiques commerciales douteuses de sa maison-mère.

Nouveau propriétaire, nouveau nom

Plus tôt cette année, l'échange de crypto-monnaies Backpack a acquis l'entité chypriote de FTX, payant apparemment 32,7 millions de dollars. Avec cette acquisition, Backpack détiendrait une licence Markets in Financial Instruments Directive II, lui permettant d'offrir des produits dérivés crypto et des contrats à terme perpétuels sur les marchés européens.

Bien que le nouveau propriétaire ait initialement prévu de lancer les opérations sous l'entité chypriote au premier trimestre 2025, ces plans ont été retardés.

Kraken a été un autre échange de crypto-monnaies à lancer des offres de produits dérivés crypto après avoir acquis des courtiers chypriotes. Coinbase et Crypto.com ont également acquis individuellement des courtiers en CFD basés à Chypre pour pénétrer les marchés européens plus larges, mais n'ont pas encore lancé leurs produits.

Malgré la nouvelle propriété, la licence Cyprus Investment Firm (CIF) de l'entité liée à FTX reste suspendue. Cependant, le règlement suggère maintenant que le régulateur pourrait bientôt lever la suspension, permettant à Backpack de commencer ses opérations sous l'entité rebaptisée.

Pendant ce temps, Backpack a également commencé le processus de distribution des réclamations aux clients affectés de FTX EU.

Traduit par SteelRavenZ