Une affaire de blanchiment de cryptomonnaies de 101 millions de dollars ébranle le système financier sud-coréen
Les autorités douanières sud-coréennes ont dévoilé une importante opération internationale de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies. Le Service des douanes de Corée (KCS) a rapporté que le réseau a déplacé environ 150 milliards de wons, équivalant à 101,7 millions de dollars, via des systèmes de change étranger non autorisés. Les enquêteurs ont déclaré que les suspects ont exploité des failles dans les systèmes financiers nationaux et internationaux pour dissimuler des flux illicites.
L'opération se serait étendue de septembre 2021 à juin de l'année dernière. Durant cette période, le groupe aurait utilisé des portefeuilles cryptographiques transfrontaliers et des comptes bancaires pour canaliser les fonds. Les autorités ont souligné la sophistication du système, mettant en lumière les efforts déployés pour dissimuler l'origine et l'objet des transferts.
Méthodes utilisées pour dissimuler les transferts de cryptomonnaies
Comme l'ont expliqué les enquêteurs, les criminels ont dissimulé leurs transactions en utilisant comme couverture des paiements pour des chirurgies esthétiques pour étrangers et des frais d'études à l'étranger. Selon les responsables, les criminels ont acheté la cryptomonnaie dans plusieurs pays avant de la transférer vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud.
Selon les rapports, le réseau a utilisé les cryptomonnaies achetées dans divers pays dans le but d'éviter la détection. L'étape suivante a consisté à transférer les devises numériques vers des portefeuilles sud-coréens pour les convertir en monnaie locale. La dernière partie de l'opération impliquait de répartir l'argent liquide sur différents comptes domestiques.
Trois ressortissants chinois déférés ce jour
Trois ressortissants chinois impliqués dans le scandale ont été déférés au parquet pour une éventuelle infraction à la loi sur les transactions de change. Cet incident a mis en lumière la nécessité d'une régulation accrue des actifs numériques, en particulier lorsqu'ils traversent les frontières.
Les autorités douanières vont prochainement renforcer leur surveillance des transactions en cryptomonnaies et améliorer la coordination internationale avec d'autres régulateurs. Les analystes estiment que cette opération servira d'avertissement aux autres organisations illicites qui tentent d'exploiter les lacunes de la réglementation financière sud-coréenne. Cette affaire soulève plusieurs questions quant à la capacité des réglementations actuelles à identifier le blanchiment d'argent sophistiqué via les cryptomonnaies.
