Un résident de la région de Mykolaïv soupçonné d’une fraude cryptographique dépassant 14 millions de hryvnias
- Un résident de la région de Mykolaïv a été accusé d'avoir détourné pour plus de 350 000 dollars en cryptomonnaies.
- L'attaquant s'est présenté comme un expert en cryptomonnaies et a proposé son "aide" pour le transfert d'actifs.
- La victime a transféré plus de 25 millions de NOT via Binance.
- Après le transfert, les actifs ont atterri dans les portefeuilles du suspect.
Les forces de l'ordre ont annoncé les soupçons pesant sur un résident de 44 ans de la région de Nikolaev, accusé de fraude cryptographique et de blanchiment de fonds obtenus par des moyens criminels. L'information a été communiquée par la Direction principale de la police nationale dans la région de Jytomyr et le service de presse du parquet régional de Jytomyr.
Selon l'enquête, en 2022, l'individu a rencontré la victime, un résident de la région de Jytomyr, via le messager Telegram. Les hommes ont communiqué en ligne sur les thèmes de l'investissement et de la circulation d'actifs virtuels, l'accusé se présentant comme un expert dans le domaine des cryptomonnaies.
À l'été 2024, ce dernier a proposé au résident de Jytomyr de transférer des actifs de l'exchange Binance vers le portefeuille cryptographique Trust Wallet en utilisant un code spécial [probablement l'adresse du portefeuille].
Faisant confiance à son connaissance, l'homme a saisi la combinaison de symboles reçue dans son compte, puis a transféré plus de 25,58 millions de NOT (plus de 355 000 dollars à l'époque) vers le portefeuille de l'accusé. Une partie des fonds a ensuite été blanchie après des transferts entre portefeuilles sur des exchanges internationaux. Les pertes totales de la victime sont estimées à plus de 14,6 millions de hryvnias.
Le prévenu est soupçonné au titre de la partie 5 de l'article 190 (fraude à grande échelle) et de la partie 2 de l'article 209 (blanchiment de biens obtenus par des moyens criminels) du Code pénal ukrainien.
Il encourt jusqu'à 12 ans d'emprisonnement avec confiscation de ses biens.
Nous rapportions précédemment qu'un pseudo-trader d'Odessa devra répondre devant le tribunal pour une fraude cryptographique de 42 millions de hryvnias.
Traduction réalisée par PhantomByte7
