La Turquie renforce la surveillance des paris cryptographiques illégaux et des fraudes
Le ministre des Finances Mehmet Şimşek a partagé un article sur X par l'agence de presse publique Anadolu, indiquant que la Turquie prévoit de fixer des limites sur les transferts et d'introduire des délais d'attente pour les retraits en cryptomonnaies.
Selon le rapport, les retraits subiront un délai de 48 à 72 heures si la règle dite de « voyage » n'est pas appliquée.
« Nous prenons de nouvelles mesures pour empêcher le blanchiment des produits criminels obtenus à partir de paris illégaux et de fraudes via des transactions en cryptomonnaies », a déclaré Şimşek.
Il a ajouté : « En plus des sanctions administratives, diverses pénalités légales et financières, y compris le refus ou l'annulation de licence, pourront être imposées aux plateformes qui ne respectent pas les nouvelles réglementations. »
Anadolu a indiqué que les transferts de stablecoins seront plafonnés à 3 000 $ par jour et 50 000 $ par mois pour freiner les sorties rapides de fonds illicites, bien que les plateformes respectant pleinement les vérifications de la règle de voyage puissent proposer des limites deux fois plus élevées.
La règle de voyage oblige les prestataires à vérifier et partager les détails sur l'expéditeur et le destinataire d'un transfert d'actif VIRTUEL.
Le ministère des Finances vise également à obliger les plateformes cryptographiques à enregistrer l'origine des fonds et la raison de leur mouvement, a rapporté l'agence Anadolu.
Les plateformes cryptographiques en Turquie imposeront des délais de retrait
Dans le cadre de ce plan, les utilisateurs devront fournir une note de transaction d'au moins 20 caractères pour chaque transfert.
Les plateformes devront également appliquer un blocage de 48 heures pour la plupart des retraits et une attente de 72 heures pour le premier retrait d'un utilisateur lorsque la règle de voyage ne s'applique pas.
Ces mesures FONT partie d'une répression plus large du ministère du Trésor et des Finances pour renforcer sa surveillance des prestataires de services d'actifs cryptographiques.
Şimşek a déclaré à l'agence Anadolu que l'objectif est de freiner les utilisations criminelles sans stopper les activités cryptographiques légales. « Un espace sera maintenu pour les activités légitimes liées aux actifs cryptographiques », a-t-il affirmé.
Le ministère indique que ces changements entreront en vigueur prochainement.
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Traduit par N3kr0
