Crypto : Le Vietnam frappe fort - Un réseau Ponzi de plusieurs millions de dollars démantelé

Les autorités vietnamiennes viennent de porter un coup sévère à la criminalité financière. Un vaste schéma Ponzi, camouflé sous des promesses de rendements crypto mirobolants, a été démantelé ce mois-ci.

Des millions envolés, des investisseurs floués

Selon les premières estimations, l'arnaque aurait siphonné plusieurs millions de dollars avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Une opération rondement menée qui rappelle que le secteur doit encore faire ses preuves en matière de régulation.

La crypto : Far West ou nouvelle frontière ?

Si les blockchains promettent transparence et décentralisation, ce cas souligne cruellement que les vieux démons de la finance traditionnelle - cupidité et opacité - n'ont pas disparu. Mais rassurez-vous : comme en 2008, ce sont toujours les petits porteurs qui trinquent.

La police vietnamienne démantèle une Ponzi crypto

Lescryptomonnaie peuvent prendre des formes très différentes, mais dans la plupart des cas, il s’agit deafin d’attirer le chaland. Et de lui soutirer un maximum d’argent avant de disparaître dans la nature.

C’est par exemple le cas de cesur le tokenmis en place par un certainau Vietnam. Là encore, des rendements mensuels deet des commissions supplémentaires étaientpour le recrutement de nouveaux membres.

Cette affaire, qui vient d’être mise en lumière par la police provinciale de Phu Tho, est présenté comme, avec des victimes réparties jusque dans des pays comme l’Inde ou les Philippines.

Et comme toute bonne affaire de ce, les fonds des nouveaux participants étaient utilisés pour payer les investisseurs précédents. Uneclassique dont le montant total reste pour le moment inconnu.

Une fraude à plusieurs milliards de dollars ?

Selon les informations disponibles, ce réseau criminel opérait à l’aide de sites commeetafin deen prétendant que le token PAYN pouvait être utilisé pour réserver des vols et des hôtels. Mais également en affirmant que sa bourse était enregistrée aux

Un réseau dont la, Nguyen Van Ha, ne possédait aucune formation en informatique et c’est pourquoi il aurait commandé le développement de la blockchain PAYN à des développeurs externes. Le tout afin de mettre en place un système de sécurité sophistiqué et un programme dedestiné à.

Mais la réalité était bien différente. Car, selon les autorités vietnamiennes, ce dernier aurait personnellementet les fonds continuent d’affluer vers sa plateforme, principalement en provenance de pays comme l’et les.

La police vietnamienne a finalement réussi à saisir et à geler des actifs pour une valeur totale de 38 millions de dollars et 20 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Elles risquent des poursuites pour violation de la réglementation sur la vente multiniveau (MLM)

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