L’activité des marchés noirs sur Telegram persiste malgré l’interdiction de Huione à 27 milliards de dollars – Elliptic
Les marchés noirs basés sur Telegram ont rapidement comblé le vide laissé par Huione Guarantee après la disparition de la plateforme de 27 milliards de dollars le 13 mai, selon un rapport d'Elliptic daté du 23 juin.
Elliptic a noté que Telegram a banni certains utilisateurs et noms d'utilisateur après que les chercheurs ont retracé des ventes de plusieurs milliards de dollars en usdt liées à des escroqueries de type « pig-butchering ». Cependant, les données montrent que les marchands se sont immédiatement tournés vers Tudou Guarantee, un concurrent dans lequel Huione détient une participation de 30 %.
Les données on-chain ont enregistré une chute des entrées d'USDT sur Huione à presque zéro après l'interdiction, tandis que le nombre d'utilisateurs de Tudou a plus que doublé, avec des volumes d'entrées correspondant à ceux de Huione avant sa fermeture.
Les marchés de garantie opèrent en chinois sur Telegram et règlent exclusivement en USDT. Les vendeurs fournissent des données volées, des voies de blanchiment d'argent et d'autres services essentiels aux fraudes en ligne à grande échelle.
Le modèle d'escrow permet aux acheteurs et vendeurs de résoudre les litiges sans révéler leurs véritables identités, et l'indexation sur le dollar de Tether élimine la volatilité des devises locales.
Un circuit de paiement distinct de Huione Pay
Les observateurs confondent parfois Huione Guarantee avec Huione Pay, une société de paiement basée au Cambodge qui traite toujours d'importants volumes d'USDT.
Elliptic a distingué les deux par une analyse de portefeuilles et a noté que le trafic de Huione Pay est resté élevé même après que FinCEN a qualifié la société mère Huione Group d'« entité préoccupante » et proposé de couper son accès aux États-Unis.
Elliptic a identifié plus de 30 marchés de garantie actifs et a mis en garde contre les faux sites qui ciblent les criminels inexpérimentés.
Tudou a mené la vague post-fermeture, mais des concurrents plus petits ont également gagné des utilisateurs alors que les marchands dupliquaient leurs annonces sur plusieurs plateformes.
L'écosystème s'adapte aux interdictions de canaux
La fermeture de Huione Guarantee a envoyé des ondes de choc temporaires à travers un réseau de centaines de milliers d'escrocs, d'intermédiaires et de courtiers en Asie du Sud-Est et en Chine.
Les données d'Elliptic n'ont montré aucun déclin durable du volume global des marchés de garantie un mois plus tard, indiquant que la liquidité a migré rapidement vers des canaux de remplacement.
Le rapport conclut que des suppressions coordonnées et soutenues seront nécessaires pour perturber un écosystème construit sur l'escrow Telegram et les règlements en USDT.
La chute de Huione Guarantee a perturbé un nœud, mais la structure globale du marché noir continue de s'étendre au sein de l'application de messagerie.
Traduit par DarkMatterX
