Sanctions américaines : le réseau pétrole contre crypto de l’Iran a transité 100 millions de dollars entre 2023 et 2025

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a sanctionné deux ressortissants iraniens accusés d'avoir orchestré des transactions cryptographiques pour aider Téhéran à vendre du pétrole en violation des restrictions internationales.

Le 16 septembre, l'OFAC a désigné Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand comme figures centrales d'un réseau ayant déplacé plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaies entre 2023 et 2025.

Selon l'agence, le duo s'est appuyé sur de multiples sociétés écrans à travers différentes juridictions pour obscurcir la trace des fonds utilisés dans le commerce pétrole contre crypto de l'Iran.

Les désignations ont été faites en vertu de l'Ordre exécutif 13224, un cadre juridique ciblant les personnes aidant matériellement ou finançant des entités liées au terrorisme.

L'OFAC a déclaré que les deux hommes ont fourni un soutien financier et technologique au Corps des gardiens de la révolution islamique-Force Qods (IRGC-QF), l'une des branches militaires les plus sanctionnées d'Iran.

Alivand, décrit à la fois comme courtier pétrolier et facilitateur financier, a travaillé en étroite collaboration avec la société Al-Qatirji basée en Syrie, partenaire de longue date de l'IRGC-QF dans la distribution du pétrole iranien.

En 2023, il a organisé un paiement d'une société écran dirigée par Derakhshan à Al-Qatirji, reliant directement les transactions basées sur la crypto aux ventes de pétrole sanctionnées.

Alivand a également transité plusieurs millions de dollars avec Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, un changeur d'argent lié au Hezbollah qui fournissait l'accès à des portefeuilles numériques pour des fonds liés aux opérations de l'IRGC-QF.

Le rôle de Derakhshan était tout aussi significatif. Il a créé et exploité des sociétés à Hong Kong et aux Émirats arabes unis pour traiter les transactions d'entités iraniennes déjà sous sanctions.

Ces structures ont permis à Téhéran de contourner les restrictions tout en maintenant les flux financiers actifs sur les marchés mondiaux.

John K. Hurley, le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré :

« Les entités iraniennes s'appuient sur des réseaux bancaires parallèles pour évader les sanctions et faire transiter des millions à travers le système financier international. »

À la suite de ces désignations, les deux hommes sont désormais interdits d'interaction avec des personnes ou institutions américaines. Quiconque faciliterait leurs transactions risque des sanctions secondaires.

Cette mesure souligne comment les États sanctionnés se tournent de plus en plus vers la crypto pour contourner les barrières financières traditionnelles. La stratégie de l'Iran reflète les tactiques utilisées par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, où les actifs numériques sont devenus un outil pour contourner les sanctions occidentales.

Traduit par CyberWolfX