La Turquie vise la criminalité liée aux cryptos avec de nouveaux délais de retrait et des limites de transfert
La Turquie s'apprête à déployer une série de réglementations strictes sur les cryptomonnaies afin de lutter contre les crimes financiers liés aux jeux d'argent illégaux et à la fraude en ligne, selon les récentes déclarations du ministre des Finances Mehmet Şimşek.
Cette initiative reflète la volonté du gouvernement de renforcer la surveillance sans pour autant étouffer les activités légitimes liées aux actifs numériques.
Selon les nouvelles règles, les plateformes de cryptomonnaies devront retarder les retraits des utilisateurs jusqu'à 72 heures lorsque les données d'origine et de destination ne sont pas correctement vérifiées. Ces délais font partie d'une démarche plus large visant à appliquer la « règle de voyage » internationale, qui exige que les exchanges collectent et partagent des informations détaillées sur l'expéditeur et le destinataire.
Pour limiter davantage les flux de fonds suspects, de nouveaux plafonds de transfert quotidiens et mensuels seront imposés pour les stablecoins—3 000 $ et 50 000 $ respectivement—à moins qu'une plateforme ne respecte pleinement les normes de la règle de voyage. Les plateformes conformes pourront autoriser des limites deux fois plus élevées.
En outre, les utilisateurs devront indiquer une raison écrite pour chaque transfert, et les entreprises du secteur crypto seront tenues de tracer l'origine et la destination de tous les fonds transitant par leurs systèmes. Les contrevenants s'exposeront à de lourdes sanctions, notamment des amendes et une possible révocation de leur licence d'exploitation.
Şimşek a souligné que ces modifications visent à bloquer les activités criminelles tout en préservant un espace pour l'innovation et l'usage légal des actifs numériques. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur prochainement alors que la Turquie renforce sa supervision réglementaire du secteur crypto.
Traduit par CyberWolfX
