Coinbase : Un vol de 4 millions de dollars exposé par ZachXBT

• ZachXBT a exposé Christian Nieves, alias « Daytwo », pour son rôle principal dans une escroquerie par hameçonnage de 4 millions de dollars ciblant les utilisateurs de Coinbase.
• L'enquête a également révélé l'addiction de Nieves aux jeux d'argent et comment il a dépensé une grande partie de l'argent volé dans les casinos.

ZachXBT, un enquêteur blockchain renommé, a démasqué un escroc responsable du vol de 4 millions de dollars auprès d'utilisateurs innocents de Coinbase.

Le spécialiste de la chaîne de blocs a révélé comment l'attaquant a utilisé de faux domaines et des tactiques de hameçonnage pour vider les portefeuilles des victimes. Cette enquête a valu à l'analyste des éloges de la communauté crypto, tout en suscitant des inquiétudes croissantes face à la recrudescence des escroqueries et à la nécessité d'une meilleure protection des utilisateurs dans l'industrie.

ZachXBT dévoile les méthodes des escrocs

Le lundi 23 juin, ZachXBT a partagé un rapport détaillé sur X, incluant des enregistrements d'appels et des images exposant comment un escroc a dupé ses victimes pour qu'elles lui cèdent le contrôle de leurs portefeuilles crypto. L'escroc, identifié comme Christian Nieves et connu en ligne sous les pseudos « Daytwo » ou « PawsOnHips », aurait utilisé l'argent volé pour s'offrir des articles de luxe qu'il exhibait sur les réseaux sociaux.

Selon ZachXBT, Nieves finançait ce train de vie en dirigeant un faux centre d'appels d'assistance. Lui et son équipe se faisaient passer pour des employés de Coinbase et aidaient les utilisateurs à créer des portefeuilles en utilisant des phrases de récupération qu'ils avaient préparées. Ainsi, tout argent ajouté par les victimes tombait sous le contrôle des escrocs. Nieves ne gérait pas seulement le centre d'appels, mais participait également aux appels.

Son groupe ciblait principalement les victimes en les incitant à configurer des portefeuilles Coinbase via des sites de hameçonnage. Une vidéo montrant le panneau qu'il utilisait et un enregistrement de sa voix lors d'un appel ont également été partagés.

L'enquête de ZachXBT révèle les habitudes de jeu de l'escroc

L'enquête a également révélé que l'escroc avait un grave problème de jeu, dépensant sans compter une partie de l'argent volé dans les casinos, où il a tout perdu. Finalement, il a commencé à voler les membres de sa propre équipe.

Le suivi sur la chaîne de blocs a confirmé des adresses récentes de dépôt dans des casinos liées à lui, prouvant l'étendue de l'escroquerie.

Contrairement à d'autres escroqueries similaires, Daytwo et son équipe ne cherchaient pas à rester anonymes. Ils menaient un train de vie luxueux, participaient à des appels Discord où ils parlaient ouvertement de déplacer des fonds volés, et montraient même leurs visages, facilitant ainsi leur identification par les enquêteurs.

Traduit par CyberWolfX