Binance sur le point de lever la surveillance de 4,3 milliards de dollars - Un accord historique avec le ministère de la Justice en approche

L'ogre des cryptomonnaies s'apprête à tourner la page judiciaire. Binance négocie activement la suppression du dispositif de surveillance imposé par les autorités américaines - un fardeau de 4,3 milliards de dollars qui pesait sur ses opérations mondiales.

La fin des contrôles rapprochés

Le géant de l'exchange démontre sa compliance retrouvée après des années de tension réglementaire. Les observateurs notent que cette levée anticipée signale une maturation institutionnelle rare dans le secteur des actifs numériques.

Un signal fort pour le marché

Les investisseurs institutionnels surveillent ce dossier comme le baromètre de la légitimité crypto. La résolution favorable ouvrirait la voie à de nouveaux produits structurés et une adoption mainstream accélérée - même si certains traders s'amusent de voir les régulateurs finally comprendre qu'on ne contrôle pas la décentralisation.

Le ministère de la Justice pourrait officialiser l'accord dans les prochaines semaines, marquant un tournant décisif pour l'industrie toute entière. Parfois, il faut payer 4,3 milliards pour apprendre à jouer avec les règles du système traditionnel - quelle ironie pour une industrie née pour le contourner.

Le ministère américain de la Justice a supprimé les programmes de surveillance pour certaines entreprises

Binance tente d' améliorer ses relations avec les régulateurs américains . Le fondateur de la plateforme, Changpeng Zhao, condamné à quatre mois de prison dans le cadre de l'accord de 2023, a même déclaré en mai espérer une grâce du président dent . La plateforme a également collaboré avec World Liberty Financial, la société de la famille Trump, pour créer un nouveau stablecoin. Selon certaines sources, la plateforme aurait écrit le code de base de l'USD1 de WLFI.

Le ministère de la Justice examine toujours l'état d'avancement de la surveillance triennale Binance . Cependant, il exigerait probablement de l'entreprise qu'elle améliore ses rapports de conformité avant de l'abandonner. 

Les procureurs américains envisagent également d'abandonner l'obligation pour les autres entreprises de recourir à des contrôleurs externes, un outil de conformité que les critiques jugent à la fois coûteux et intrusif. Le DOJ a souvent eu recours à des contrôleursdent dans le cadre d'accords transactionnels afin de prévenir la récidive des infractions, telles que la corruption ou le blanchiment d'argent. Cependant, dans une note publiée cette année, le chef de la division criminelle, Matthew Galeotti, a souligné que ces contrôleurs peuvent également engendrer des coûts supplémentaires et entraver le bon déroulement des activités commerciales, malgré leur utilité.

À ce jour, selon de récents documents judiciaires, le ministère de la Justice a déjà mis fin aux surveillances de trois entreprises qui les avaient acceptées sous l'administration Biden. De plus, les procureurs ont déclaré qu'ils abandonneraient les surveillances de deux filiales de Glencore Plc, qui ont déclaré 142 millions de dollars de coûts connexes en 2023 et 2024. 

Sans compter qu'ils ont accepté de mettre fin à la surveillance d'une filiale de NatWest Group Plc et d'Austal USA après que les deux sociétés ont consenti à des obligations de déclaration de conformité plus strictes.

Binance est sous double surveillance depuis son plaidoyer auprès du DOJ et son accord avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), bien que seul le contrôleur nommé par le FinCEN soit encore actif pour le moment.

Boeing a accepté de faire appel à un consultant en conformité plutôt qu'à un contrôleur

Plusieurs entreprises sont toujours sous surveillance. Selon Bloomberg Law, un contrôleur est toujours en place au sein d'une filiale américaine de la Banque Toronto-Dominion, qui a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, une première en son genre. Balfour Beatty Communities LLC restera également sous surveillance jusqu'à la mi-2026 afin que les autorités de réglementation puissent continuer d'évaluer ses systèmes de conformité après son plaidoyer de culpabilité en 2021 pour fraude à l'armée américaine. D'autres entreprises sont toujours sous surveillance, mais ne font pas l'objet de surveillance.

L'affaire Boeing a notamment transformé la question des postes de surveillance en sujet de discorde. Les procureurs ont changé d'avis concernant l'installation d'un observateurdent lié à l'accord de plaidoyer concernant les accidents mortels du 737 MAX. L'accord initial avait été rejeté par un juge texan, qui avait critiqué l'exigence de diversité et d'inclusion dans le processus de sélection des observateurs.

En mai, le gouvernement et Boeing ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire permettant à l'entreprise d'échapper aux poursuites pénales. Cet accord prévoit le recours à un consultant en conformité, et non à un contrôleur, qui guiderait l'entreprise sans avoir à approuver formellement son programme de conformité.

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