Un PDG australien accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur suite à l’effondrement fracassant d’une société de crypto-monnaie

Le patron australien dans la tourmente après l'implosion de sa plateforme crypto - les régulateurs dégainent l'artillerie lourde.

Les investisseurs pris au piège

Des milliers de clients se retrouvent face à des portefeuilles vides tandis que le FSA australien accuse le dirigeant d'avoir orchestré une campagne de désinformation sur la solidité financière de l'entreprise. Les documents internes révèlent des écarts flagrants entre les communications publiques et la réalité des réserves.

Le mirage technologique

L'entreprise promettait une révolution blockchain avec des rendements à deux chiffres - un classique des offres trop belles pour être vraies qui continue pourtant de séduire les amateurs de gains rapides. Les audits indépendants? Quasi-inexistants. La preuve de réserves? Un simple tableur Excel modifiable à volonté.

La chute vertigineuse

En moins de 72 heures, la plateforme a vu ses actifs s'évaporer après que les retraits massifs aient révélé l'insolvabilité structurelle. Le token natif a perdu 98% de sa valeur, effaçant des centaines de millions de dollars de capitalisation marché.

Le secteur crypto montre une fois de plus sa capacité à recycler les vieilles arnaques financières avec un vernis technologique - mais appeler une ponzi 'DeFi' ne change rien à son odeur caractéristique.

Un homme d'affaires australien accusé d'avoir trompé les investisseurs

Selon certaines informations , avant l'interdiction aux îles Caïmans, les régulateurs de Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, avaient porté des accusations de fraude contre lui, affirmant que sa société, Hayvn, n'avait pas respecté les règles de lutte contre le blanchiment d'argent .

Flinos a agi en tant que directeur général de la société, un avis officiel publié par l'Autorité d'enregistrement du marché mondial d'Abou Dhabi le 30 mars indiquant qu'il possédait un tiers de l'entreprise.

Selon le site web de Hayvn, Flinos était PDG de l'entreprise depuis 2019 et avait auparavant travaillé comme banquier d'investissement. En 2014, il a participé à la création de CH Stirling, une banque d'investissement spécialisée à Dubaï, qui, selon Bloomberg, disposait d'une table de taille standard à sa réception.

Il a également travaillé à la Abu Dhabi Commercial Bank et à Merrill Lynch. Hayvn a déclaré avoir conclu un accord avec la société locale Venue Smart, ce qui lui a permis d'étendre sa présence en Australie.

L'entreprise fournissait des terminaux de paiement aux pubs, clubs et autres établissements du secteur de l'hôtellerie-restauration. Ainsi, des milliers de commerçants pouvaient proposer à leurs clients des solutions de paiement cryptographiques fluides, selon un communiqué de presse publié par Flinos à l'époque.

Dans une autre interview en 2023, Flinos a également évoqué la sécurité de Hayvn après l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX .

« Les gens s'inquiètent désormais de l'endroit où sont conservées leurs cryptomonnaies, et la capacité à fournir des services de garde à nos clients dans un environnement réglementé devient de plus en plus importante », a-t-il déclaré. Il a ajouté que Hayvn se concentrera principalement sur les clients professionnels, ce qui lui permettra de passer un peu inaperçu. « Nous avons discrètement bâti ce qui est probablement la plus grande activité du Moyen-Orient en matière d'actifs virtuels, mais nous restons bien loin de la presse », a-t-il ajouté.

Les autorités des îles Caïmans et d'Abou Dhabi sanctionnent Flinos

Dans un avis de 39 pages publié en mars, l' autorité d'Abou Dhabi a déclaré que Flinos l'avait induite en erreur, ainsi que les banques, au sujet d'une autre société qu'il détenait, appelée AC Holding, qui a obtenu une licence pour agir en tant que société d'investissement passive.

Les autorités ont constaté qu'au lieu d'agir conformément à sa licence, l'Australien a utilisé l'entreprise comme moyen de paiement pour Hayvn et ses utilisateurs de cryptomonnaies. L'agence a déclaré que Flinos s'était livré à une fraude en « facilitant la falsification de centaines de documents d'entreprise », notamment des demandes de compte bancaire, des factures et les comptes d'AC Holding.

Dans un autre avis publié en avril, l'autorité a indiqué qu'une des sociétés du groupe Hayvn n'avait pas respecté les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, faute de preuves attestant de la réalisation d'évaluations des risques sur six clients. Lorsque l'entreprise a finalement procédé à une vérification préalable, l'autorité a déclaré qu'elle n'avait pas évalué les activités de ses clients ni la provenance de leurs fonds. Elle a également ajouté qu'elle n'avait pasdentl'un de ses clients comme une « personne politiquement exposée ».

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