Taïwan démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 75 millions de dollars : 14 inculpations retentissantes

Le tribunal taïwanais vient de frapper fort contre la criminalité financière numérique.

Quatorze individus font face à la justice pour avoir orchestré un blanchiment massif via les actifs cryptos—un coup de filet qui secoue l'écosystème asiatique.

Les montants en jeu

Soixante-quinze millions de dollars évaporés dans des circuits opaques, prouvant une fois de plus que certains préfèrent les portefeuilles numériques aux coffres-forts… surtout quand il s’agit de recycler de l’argent sale.

Mécanismes et méthodes

Le réseau utilisait des échanges peer-to-peer et des mixers pour brouiller les pistes—des techniques connues, mais toujours efficaces quand la régulation traîne des pieds.

Une victoire pour la compliance—ou juste un coup d’épée dans l’eau ?

Les autorités célèbrent cette opération, mais dans l’ombre, d’autres réseaux prospèrent. Le jeu du chat et de la souris continue… avec l’argent des contribuables en ligne de mire.

Taïwan découvre un système de fraude responsable de pertes importantes

En avril, les procureurs et la police taïwanais ont mené une vaste opération de recherche de crimes financiers . Au cours de cette opération, ils ont appréhendé 14 personnes, dont leur chef, Shi. Ils ont également saisi 60,49 millions de NT$ (1,97 million de dollars) en cash et 640 000 jetons USDT.

Bitcoin ont été confisqués pour une valeur de plus de 100 millions de NT$ (3,25 millions de dollars). Aujourd'hui, 22 août, le parquet du district de Shilin a finalisé son enquête et décidé de porter plainte contre les 14 individus pour fraude, blanchiment d'argent et crime organisé.

Les procureurs ont requis la saisie de 1,275 milliard de NT$ (41,4 millions de dollars) provenant de ces activités illégales. Entre-temps, Shi et les deux autres suspects ont été présentés au tribunal du district de Shilin pour y être jugés.

Concernant l'affaire de fraude, les procureurs ont souligné que Shi et d'autres personnes avaient illégalement proposé des services d'actifs virtuels via CoinW, une plateforme internationale d'échange de cryptomonnaies, et ses filiales. La Commission de surveillance financière a admis n'avoir pas approuvé cette opération. De plus, elle était contraire à la réglementation sur la prévention du blanchiment d'argent. 

La tactique visant à inciter les investisseurs à investir dans la plateforme comprenait une offre d’opportunité d’investissement trompeuse, un véritable moyen pour le groupe frauduleux de générer des revenus pour son intérêt personnel.

De plus, il a été découvert que l'opération frauduleuse avait débuté en 2024. Shi Qiren, son épouse, Mme Lin, le directeur commercial Yang, et d'autres membres de l'équipe collaboraient en se répartissant les tâches. Dans le cadre de leurs opérations frauduleuses, ils ont ouvert plus de 40 magasins à Taïwan sous les noms « CoinW » et « BiXiang Technology Co., Ltd. ».

Taïwan s'en prend aux individus liés à une fraude

À la suite de cette fraude, les individus ont été accusés d'avoir offert aux investisseurs des services d'actifs virtuels sans avoir obtenu l'enregistrement approprié en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une organisation criminelle en vertu de la loi sur la prévention du crime organisé.

Pour ajouter un rebondissement à l'affaire, les procureurs ont déclaré que Shi avait été trompé par un homme nommé Gu, qui aurait promis d'aider Bixiang à se conformer aux exigences d'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mais qui aurait en réalité empoché 3 millions de NT$ (97 800 dollars) de frais. Gu a également été inculpé de fraude.

Lors de sa comparution devant le tribunal, le parquet a indiqué que Shi avait exprimé une attitude négative et n'avait pas reconnu sa culpabilité. Il a demandé au tribunal de prendre des mesures sévères à son encontre en alourdissant sa peine à 25 ans d'emprisonnement.

autorités taïwanaises ainsi empêcher que de telles activités se reproduisent à l’avenir et restaurer la confiance des investisseurs dans le marché.

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