Colorado : un homme encourt 30 ans de prison pour fraude financière après avoir plaidé coupable

Fraude à l'investissement : la chute spectaculaire d'un escroc du Colorado.

Plongeon derrière les barreaux ? Le verdict tombe comme un couperet.

30 ans potentiels – une sentence qui rappelle que la finance n'est pas toujours un jeu... sauf pour les régulateurs.

Un natif du Colorado plaide coupable d'une fraude à l'investissement

Selon les documents judiciaires , ce natif du Colorado a enseigné à ses clients ayant acheté l'abri fiscal comment utiliser les fiducies et la fondation pour échapper à l'impôt fédéral sur la majeure partie de leurs revenus. McPhee a également demandé à ses clients d'attribuer la quasi-totalité de leurs revenus d'entreprise aux fiducies et de falsifier leurs déclarations de revenus, laissant croire que ces revenus appartenaient aux fiducies et non au client.

Il a également conseillé à ses clients de dépenser l'argent des comptes bancaires fiduciaires pour leurs dépenses, les incitant à déduire frauduleusement ces dépenses dans leurs déclarations de revenus. En conséquence, les clients ayant utilisé son fiscal n'ont payé d'impôts que sur environ 2 % de leurs revenus.

Mais comme les clients déposaient de l’argent dans ces fiducies, contrôlaient l’argent dans les fiducies et bénéficiaient des fonds fiduciaires, les revenus transférés vers les fiducies étaient imposables pour les clients eux-mêmes.

Plaidant coupable, ce natif du Colorado a reconnu avoir sciemment donné à ses clients des directives qu'il savait contraires de l'IRS . McPhee a également mentionné avoir délibérément ignoré les avertissements des comptables et des avocats selon lesquels l'abri fiscal était frauduleux et illégal. Au total, les autorités estiment que cet abri fiscal a coûté aux États-Unis plus de 45 millions de dollars en impôts fédéraux sur le revenu impayés.

De plus, McPhee a également utilisé l’abri fiscal pour dissimuler plus de 5 millions de dollars d’impôt sur le revenu gagné de 2016 à 2021. Ce faisant, il a refusé de payer plus de 1,8 million de dollars d’impôt fédéral sur le revenu qu’il devait au cours de ces années.

Les autorités ont également révélé que ce natif du Colorado exploitait et promouvait un système d'investissement frauduleux appelé « ROI Cash flow Fund ». Il présentait cet investissement comme une opportunité pour les investisseurs de réaliser un retour sur investissement mensuel de 3 % sur leur investissement principal.

Les autorités ont affirmé que ce natif du Colorado avait faussement affirmé aux investisseurs que le fonds ROI Cash Flow générerait des rendements mensuels en transférant leurs investissements à un emprunteur tiers spécialisé dans le trading de devises. Au total, sur la base des fausses déclarations de McPhee, les investisseurs ont transféré plus de 8 millions de dollars sur un compte bancaire sous son contrôle. Or, en réalité, McPhee n'a pas tenu ses promesses avec les fonds reçus des investisseurs.

Selon les autorités, McPhee a prélevé de l'argent sur les fonds des investisseurs pour leur verser les versements mensuels de 3 %. Il a également été accusé d'avoir dépensé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles et des investissements, notamment en transférant plus de 2 millions de dollars du fonds vers un compte bancaire détenu au nom de l'une de ses fiducies.

McPhee devrait être condamné le 23 octobre, date à laquelle il encourt une peine maximale de 30 ans pour complot en vue de frauder les États-Unis, évasion fiscale et fraude électronique.

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