Le DOJ invoque une ’erreur de bureau’ pour justifier le scellement d’une arnaque crypto liée à Trump – l’incompétence ou une couverture ?

Une bourde administrative ou un écran de fumée ? Le Département de la Justice américain attribue à une simple erreur de paperasse le scellement controversé d'une enquête sur une escroquerie cryptographique associée à l'ancien président Trump.

Les détails restent flous, mais une chose est sûre : quand la crypto rencontre la politique, les incompétences deviennent soudainement 'fortuites'. Comme si Wall Street n'avait pas déjà assez de mal à faire semblant de réguler ce secteur.

Dossier scellé d'erreur de bureau, réclame le DOJ

Pirro, une ancienne personnalité de Fox News et trump Ally en attendant actuellement la confirmation du Sénat au rôle de l'avocat permanent des États-Unis, a déclaré à Notus que l'ensemble du dossier avait été scellé en raison de l'erreur d'un employé de tribunal. 

Selon elle, le DOJ avait seulement demandé qu'une version modifiée de la plainte soit rendue publique après avoir retiré le nom d'une entreprise pour protéger lesdentdes victimes.

" Le tribunal a commis une erreur de bureau ministérielle qui, dès que nous l'avons réalisé, en quelques heures, l'ensemble du dossier a été non scellé ", a déclaré Pirro. « Ils ont admis que nous n'avions jamais demandé que le dossier soit scellé .»

Les procureurs ont déposé la plainte modifiée et une requête scellée distincte la semaine dernière. Lundi, cependant, l'ensemble du dossier judiciaire était inaccessible au public. L'affaire a été découverte après que le point de vente enquête, Notus, a lié les seconds noms expurgés de «Ivan» et «Mouna» dans la plainte au leadership de MoonPay.

Le DOJ a expurgé les noms des victimes

Les plaintes originales et modifiées ont fait référence à deux victimes uniquement par leurs prénoms, tandis que leursdentcomplètes n'ont pas été divulguées dans la version publique. Les noms et l'adresse du portefeuille liés correspondent à ceux du PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright et du CFO Mouna Ammari Siala. 

L'adresse du portefeuille aurait été utilisée pour envoyer les fonds à l'escroc avait déjà été liée à Soto-Wright dans un dossier judiciaire distinct de 2023.

Les procureurs fédéraux avaient tenté de expliquer le document original pour protéger les noms des victimes. Cependant, les deux versions de la plainte auraient inclus un lien non expulsé vers une transaction de blockchain qui a permis au public de trac l'adresse du portefeuille, révélant une connexion à Soto-Wright.

" Il s'agit du type de cas où les victimes, y compris les particuliers, les employés d'une entreprise, ainsi qu'une entreprise de victimes, ont le droit de ne pas avoir leur nom inclus dans une plainte ", a déclaré Pirro à Notus pour défendre les rédactions.

Selon la plainte, l'escroc nigérian présumé a usuré le promoteur immobilier Steve Witkoff, coprésident du comité inaugural de Trump de Trump. Le fraudeur a utilisé une astuce typographique, remplaçant le «L» en minuscules en «inaugural» par une «i» en majuscule dans la fausse adresse e-mail, steve_witkoff @ t47lnaugural.

Les dirigeants de MoonPay ont favorisé les autres victimes de la récupération des fonds

MoonPay a eu des relations commerciales antérieures impliquant des cryptos liés à Trump . L'entreprise avait été un partenaire exclusif dans le commerce de $ Trump, un Memecoin lié à la famille Trump. Les dirigeants se seraient vantés des bénéfices réalisés du succès du jeton.

Il y a 7 jours, $ Trump a pris d'assaut le monde de la cryptographie

🫡 MoonPay a été choisi comme ONRAMP officiel du Token, par le biais de nos partenaires à @moonshot

🚀 750 000 nouvelles personnes ont créé un compte MoonPay

⛓ Nous avons vu une augmentation de 1 023% des transactions d'Onchain pour la première fois

Grande semaine! pic.twitter.com/4fic1xt4ti

- MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 janvier 2025

Les opposants soutiennent que le DOJ essayait seulement de récupérer des fonds pour les dirigeants de MoonPay en raison de leur relation avec President Trump, et des mesures d'application contre d'autres sociétés cryptographiques ont décliné.

"Si vous êtes amical avec Trump et que vous êtes un Bro Crypto Trump, vous obtenez le DOJ essayant de manière proactive de récupérer vos actifs", a déclaré à Notus Mark Hays, un défenseur des politiques de crypto auprès des Américains pour la réforme financière. 

Un ancien procureur qui a récemment quitté le bureau de l'avocat de DC, s'exprimant de manière anonyme, a déclaré qu'il était courant de déposer des documents spécifiques sous SEAL comme des dossiers médicaux ou des documents de sécurité nationale, il est rare que l'ensemble du dossier soit fermé sans une motion spécifique.

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